【新唐人北京時間2020年09月23日訊】美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）密檔外洩，披露了許多不為人知的內幕。美媒查閱密檔發現，朝鮮多年來通過中國公司和它國的空殼公司，將黑錢轉到美國銀行洗白，從而避過美國制裁。中國女商人馬曉紅也涉入其中。
據美國全國廣播公司（NBC）報導，過去數年間，一些中國公司和空殼公司涉嫌幫助朝鮮洗黑錢多達1.75億美元。
報導列舉一個案例，解釋朝鮮如何將黑錢洗入國際金融體系。曾被美國司法部起訴的中國女商人馬曉紅，其旗下的丹東鴻祥實業發展有限公司（DHID）利用在中國、新加坡和柬埔寨等地方的空殼公司，將資金轉到美國金融市場，將資金漂白後變成朝鮮發展軍備的資金。
這種洗錢方式的其中一個關鍵，就是利用美國的代理銀行（Correspondent Bank）服務，因為這些銀行服務能提供貨幣兌換或其它相關交易，使資金可以在全球隨時流動。著名的摩根大通和紐約梅隆銀行都是代理銀行。
與馬曉紅洗錢集團對接的就是紐約梅隆銀行。梅隆銀行在2015年的一份報告中提到，它曾處理8560萬美元的可疑轉賬，其中有2010萬美元因政府查詢而被詳細記錄。
密檔也披露，摩根大通也曾在2015年1月向美國財政部報告，可能處理了跟朝鮮有關的可疑金融交易，但事後只提交了「可疑活動報告」。報告提到，2011年到2013年共有8920萬美元的交易，是跟11家與朝鮮有關聯的公司進行。其內部情報顯示，這些轉賬有可能和朝鮮及伊朗的武器擴散有關。
前聯合國專家小組主席格里菲斯（Hugh Griffiths）對美媒表示，這些密檔反映了朝鮮為何能成功逃避制裁，但這只是冰山一角，因為很少有新聞工作者或調查人員可以查閱銀行內部文件。
美國司法部在今年3月的一份報告中提到，洗錢集團經常利用代理銀行跨境轉移非法資金，強調「這是在美國被不法人士利用的最嚴重漏洞」。
（記者鄭鼓笙報導/責任編輯：李佳）
