【新唐人北京時間2019年08月01日訊】近日，美國陪審團指控中國億萬富翁劉忠田，參與將大量鋁走私到美國，旨在逃避近20億美元的關稅。檢察官說，這是美國司法部史上的最大關稅案，若罪成劉忠田將面臨最高465年的刑期。
劉忠田是中國鋁業巨頭——中國忠旺控股有限公司創始人，該公司10年前在香港上市。劉忠田因走私大量鋁，且逃避巨額關稅，被美國大陪審團起訴。
起訴書指控，劉忠田及其同夥，向劉忠田擁有的空殼公司提供資金，從中國忠旺購買鋁，然後向美國買家銷售，掩蓋了鋁的來源，並在這一過程中繞開了美國的關稅。
起訴書顯示，劉忠田的公司多年在運行一個龐大的詐騙計劃，在全球幾個國家運輸鋁材，通過採用掩蓋原產地等方式向美國走私。
起訴書說，這個陰謀始於2008年，一直持續至今。劉忠田通過這種方式逃避了近20億美元的關稅。
《華爾街日報》報導說，中國忠旺被控多年來利用鋁運輸來誇大收入，造成了美國對其產品需求強勁的錯誤印象。劉忠田及同夥涉嫌精心策劃，將價值數十億美元的鋁材從中國運至墨西哥、馬來西亞、越南和美國等地。
劉被指控操控國際貿易，在全球範圍內囤積鋁庫存。
美國行業組織說，劉忠田在墨西哥沙漠深處的工廠裡，存放了占全球鋁庫存總量6%的天量鋁庫存，目的是試圖通過取道墨西哥，來掩蓋貨物的原產地，從而避免在美國繳納關稅。劉還把墨西哥的鋁庫存運至越南、馬來西亞等地方。
自2015年以來，劉忠田的商業夥伴的旗下公司，已經在越南存放了170萬噸鋁材。根據全球貿易諮詢服務公司的估值，該批鋁材目前的市值大約是50億美元。
檢察官表示，他們認為這是司法部有史以來最大的逃避關稅的案件之一。如果劉忠田罪行成立，他將面臨欺詐和國際洗錢指控，最高刑期為465年。
一位知情官員稱，警方已準備了對劉忠田的逮捕令。據信，劉忠田目前在中國。
負責洛杉磯國土安全調查的助理特工傑里米·斯科特（Jeremy Scott）表示，可能要通過國務院的幫助，才能將劉忠田帶到美國受審，因為美中之間沒有引渡條約。
中國忠旺公司沒有立即回應置評請求。
中國忠旺被控欺騙投資者
據報，中國忠旺把與包括Perfectus在內的公司的銷售描述為「公平交易」來欺騙其投資者。事實上，這些銷售最終由劉和中國忠旺自己資助。
而美國對中國忠旺產品的需求也因Perfectus僅僅儲存其買來的鋁而被虛假誇大。原材料還被描述為220萬個鋁質托盤成品，而成品的關稅遠遠低於原材料的關稅稅率——374％。
中國忠旺於2009年在香港上市。該公司12.6億美元首次公開募股的招股說明書，是當年全球最大的公開募股，但是中國忠旺通過走私計劃偽造有關其美國市場的信息，欺騙性地提高了公司的收入。
美國司法部2017年就曾指控加州一家公司涉嫌走私鋁材，並指這間公司的實際擁有人是中國忠旺集團董事長劉忠田。
司法部當時的起訴書稱，總部位於加州豐塔納市（Fontana）的公司Perfectus Aluminum Inc，在2011到2014年期間，非法從中國進口了超過210萬個鋁托盤，違反了美國商務部禁止從中國進口某些鋁材的禁令，逃避關稅總額超過15億美元。
近日，美國總統川普警告說，2020年美國大選如果他再次當選，他將對中共施加比目前的更嚴格的貿易協定。鋼鐵和鋁是美國政府關稅的主要目標之一。
洛杉磯美國檢察官發言人表示，中美剛結束的第12輪貿易談判，對劉忠田的案件沒有影響。
由於中國忠旺10年前在香港上市，而劉忠田一案被公訴，正值中共對港人反送中定調之際。有分析認為，該案被公訴或與美國將重推《香港人權和民主法案》有關。
美方啟動了中國忠旺案件後，《華爾街日報》7月31日援引檢察官的話稱，5月份收到起訴書，直到本週才開始啟封，該逃稅計劃，2008年已實施一直延續至今。
《香港人權和民主法案》中，明定涉及鎮壓香港民主自由的香港與中共官員，將禁止進入美國境內，且將凍結其在美國的資產。不過，劉忠田被公訴是否與該法案有關，美國官方尚未明確。
（記者李芸報導/責任編輯：劍彤）
