【新唐人2019年05月05日訊】中華民國內政部警政署刑事局自4月29日至5月3日，一連5天實施「掃蕩地下金融專案行動」，共破獲地下錢莊71件、地下匯兌8件，違法放貸、匯兌金額逾新台幣3億元(近1千萬美元)，被害人及關係人多達188人，扣押逾9600萬元(約308萬美元)。
刑事局表示，分析這次專案行動成果後發現，地下錢莊放款利率最少自40%（年利率）起跳，多數案件利率可達100%～500%之間，被害民眾雖為小額借款，卻常因高利率而陷入還利不還本的恐怖債務陷阱，還要面對暴力威脅及言語恐嚇。
在地下匯兌方面，刑事局指出，分析發現其抽佣比例在匯兌金額的1%至5%之間，多數利用合法營業方式來掩護，例如東南亞商店或網拍業等，在收取客戶現金後，再以LINE、微信等通訊軟體或電話方式通知境外據點放款或轉帳，且通匯地區以中國大陸、香港、澳門、泰國及韓國為主。
在警政署一連5天發動全國各警察機關強力打擊地下錢莊及地下匯兌。截至3日中午為止，刑事局指出，共破獲地下錢莊71件、138人，被害人及關係人多達188人，違法放貸金額達6000萬元，扣押520萬元；地下匯兌部分，共計查獲8件、22人，累計不法匯兌金額達2億9000萬元，扣押逾9600萬元。
據行政院洗錢防制辦公室發布的「國家洗錢及資恐風險評估報告」資料顯示，台灣從事地下通匯業者的犯罪所得，每年約為150億元，僅次於詐欺及毒品販運，顯見其暴利。
(責任編輯：盧勇信)
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