【新唐人北京時間2017年09月13日訊】9月11日，西班牙高等法院表示，中國工商銀行（ICBC）西班牙分行涉嫌洗黑錢的刑事調查，將擴大範圍，延伸至位於盧森堡的歐洲總部，涉案金額高達2.14億歐元。
法庭披露的文件顯示，除了去年2月已經調查的7名高層之外，檢察機構已經得到法院的批准，對工商銀行涉嫌洗黑錢活動進行調查，對銀行的實際運作和在洗黑錢中的作用進行瞭解；調查方向會集中在犯罪集團如何通過銀行轉移資金到中國。
另外，ICBC西班牙分行經理劉偉、歐洲總經理劉剛，也將接受西班牙檢察官的調查。高等法院指出，這兩人在盧森堡工商銀行的授權之下行事，為了謀求銀行的最大利益，他們最大限度的吸納客戶的現金存款。
高等法院指絕大部分的存款涉及了非法的經濟活動，因此更加對他們產生懷疑，懷疑他們在稅務上和海關申報上存在著欺詐行為。法院也指出，他們通過銀行內部沒有登記的賬戶，使用偽造的文件、身份證和虛假髮票，轉移到中國大量現金，增加了資金的不透明度。
自由亞洲電台記者曾致電網頁提供的ICBC歐洲瞭解情況，其職員僅表示可以發電郵到辦公室。記者再發電郵過去，但沒有回覆。
去年2月，西班牙當局拘捕了工商銀行馬德里分行7名高層職員，指控他們涉嫌洗黑錢。根據裁定顯示，2011年至2014年間，西班牙分行總共處理了超過2億歐元的資金。不過並未發現馬德里分行存在任何貸款及抵押貸款活動等正常的銀行業務。法院由此得出結論，分行只是為了犯罪集團提供服務，隱瞞其資金來源，並將資金轉移到中國。
工行拒絕就此事做出任何置評，其表示願意配合西班牙當局調查。
據瞭解，如果西班牙高院裁定罪名成立，那麼工銀歐洲將面臨巨額罰款、沒收資產，甚至有可能是解散公司的懲罰。
（記者李若愚報導/責任編輯：秦鋒）
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