【新唐人2016年7月28訊】（新唐人記者沈如報導）為了避免非法分子利用空殼公司用大筆現金購買加州豪宅，美國聯邦財政部27日宣布，用現金購買相關豪宅必須公布真實身分。
據美國媒體報導，許多富人願意在洛杉磯購置豪宅，不過除了真正的有錢人，也有很多不法分子試圖利用購買豪宅洗錢，他們通過空殼公司，以隱秘的手段用現金交易房產，引發當局警覺。
《洛杉磯時報》報導，為了打擊這一現象，美國聯邦財政部宣布，凡是在加州的五個縣，包括洛杉磯縣、舊金山縣、聖馬刁縣、聖塔克拉拉縣與聖地牙哥縣，用現金購買超過200萬元以上的房產，必須公布真實身分。這規定從2016年8月下旬實施，2017年2月底結束。
大紀元報導，新規還特別要求產權保險公司（Title insurance company）向財政部報告那些使用現金、支票和匯票購買豪宅的空殼公司背後的真正主人。產權保險公司必須取得買家的駕照、護照或類似身分文件的複印件，並依照規定將其提供給聯邦當局。如果買家或從事交易的有限責任公司提供虛假身分信息，產權保險公司將被處刑事處罰。
財政部金融犯罪執法網（Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network）披露，新規有助執法部門發現潛在犯罪活動。
執法網行動指導Jamal El-Hindi在聲明中說：「規定擴及到其它大城市後，我們將更能深入了解全美房地產市場上的洗錢風險，這有助我們決定未來的監管措施。」
那麼對於買家提供的身分信息是否涉及隱私保密問題。執法網發言人胡達克（Stephen Hudak）表示，新規重點針對的是現金交易，因爲房貸交易的放貸方已經被要求報告可疑的洗錢交易。他請買家放心，買家的真實姓名以及身分文件將只提交給監管機構和執法當局，不會向大衆公布。
據報導，這一條例並非美國首次出現，今年稍早前，美國財政部已對曼哈頓、德州聖安東尼奧和佛羅里達州邁阿密戴德縣下達過類似要求。
聯邦當局稱，根據調查，在曼哈頓和戴德縣用現金購買豪宅的買主中，有四分之一曾經涉嫌非法洗錢。
目前這一規定只是暫時的，但卻是為了以後可能制訂的永久法規提供準則。
責任編輯：凱欣
