【新唐人2016年04月05日訊】根據《美聯社》調查，隨著中國大陸國際化，來自全球的不法份子已經發現，將他們通過不正當手段得來的髒錢送到中國去，是洗錢的最好方式。中國已經成為洗錢者的天堂，黑錢洗白，再合法進入全球金融體系，對此，西方執法機構也沒有對策。
根據《美聯社》的調查，中國大陸正日益成為全球洗錢的國際樞紐，來自世界各地的詐騙犯、販毒集團及黑道幫派，紛紛利用那裏相當發達的地下金融網路，將數十億美元的黑錢合法化。
美國聯邦調查局說，在2年時間裏，網路詐騙集團透過假扮董事長和總裁的方法，向數千家西方公司詐騙了18億美元。FBI至今已收到1萬3,500份來自受害人的投訴，受害人在2015年大幅增加。目前已知的這些元兇並非中國人，但是他們的贓款卻最終流向中國和香港的銀行帳戶。
接受《美聯社》採訪的法國知名經濟罪犯希克里，承認他9成的錢都是透過中國與香港洗白的。他們通常是利用大陸與香港大洗黑錢，金額以數十億美元計，把他們的犯罪所得漂白之後，再流入合法的貿易與金融交易。
美國《中國事務》雜誌主編伍凡表示，從中共政權1949年建立起來，中國的資本和外國的資本是隔絕的，尤其是跟西方世界是沒有交往的，洗錢的唯一途徑就是通過香港、澳門。而這種洗錢方式早就存在了。
美國《中國事務》雜誌主編伍凡：「前幾年中央電視臺已經公布一個節目，說中國銀行從北京的中央銀行總部，一直到各個省的中國銀行的分部，都參與了這種洗錢，把中國國內的人民幣轉換成美金，轉移到外國去了，這是一方面的輸出形式，那倒過來，也有可能就是黑錢經過這些銀行一洗，就轉換成了白錢，投資到中國來，那中國銀行也得到好處。」
美國南卡羅萊納大學教授謝田表示，這些洗錢的手法，不外乎高估或低估出口貨物價值、或是假報買賣貨物數量等，藉著中間的差價或差量來洗錢。
美國南卡羅萊納大學教授謝田：「中共官員本身已經在大量的洗錢，就是平常中共官員的貪污所得，他們用各種各樣的方法轉移到海外，潛逃以後，就成為這些錢的運用者，就能享用這些錢。」
評論指出，中國大陸的洗錢問題其實早已存在，只是一直被認為是國內問題。直到目前，越來越多的證據證明，非中國國籍的不法份子也學會了將錢轉移到中國去洗。
對於這份調查，中共當局拒絕評論。中共外交部發言人說，中國自始自終都不會是全球洗錢中心。
謝田：「實際上中國有很多地下錢莊，地下管道，還有中共那些假的對外投資，實際上都是洗錢的過程，只不過中共不承認這個說法而已。」
《美聯社》的報導還引述美國司法部的文件指出，去年9月公開的起訴書，有3名哥倫比亞人以廣州為據點，主持全球洗錢網路，為西班牙和墨西哥的販毒集團處理了50億美元黑錢。
西班牙今年2月曾逮捕了中國工商銀行的6名高管，指控他們促使中國洗錢網路為西班牙犯罪集團服務。
採訪/易如 編輯/黃億美 後製/舒燦
