約克區警隊逮捕了4名涉及龐氏詐騙的人士,包括1名華裔疑犯,涉及金額達120萬元,至少有20名受害人。
疑犯答應幫受害人進行高回報的投資,但是從頭到尾根本就沒有進行過任何投資。
警方於2014年4月接到報警電話,受害人聲稱與疑犯在酒吧見過幾次面,被游說投資5萬元在高回報的項目。
警方在調查中發現,疑犯接觸過不少有意投資人士,通常會收取較少金錢投資,然后把承諾回報的金錢還給投資者,騙取他們的信任,這些受害人后來都進行較多金錢的投資。
4名疑犯中,Salim Damji 和 Yiaoming Liang 來自 Whitchurch-Stouffville 市,Shafin Damji和Ansari Farhan來自多倫多,他們分別面對超過5千元詐騙等罪名。
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