【新唐人2015年1月7日訊】廣東東莞警方根據報案，目前已經抓獲利用電話詐騙的5名嫌疑人，其中的一名轉賬核心中介，其一張銀行卡上半年收到銀行「流水」的金額達800多萬元（人民幣.下同）。
大陸媒體1月4日報導，去年5月19日東莞一家企業的老闆陳先生接到一個電話，「我是稅務局的領導，明天上午到我單位來一趟，有事找你。」陳先生因此被騙10萬元。在此前後，東莞鳳崗鎮接連發生幾宗電話詐騙案。
警方根據匯款賬號，在廣州一家銀行的取款機將取款人莫某抓獲，並從他身上搜出300多張銀行卡。根據莫某身上的線索，警方在廣東省茂名市麻崗鎮抓獲了轉賬核心中介朱某，並發現朱某日常生活中所使用的一張銀行卡上，收到的金額高達800多萬元。
從朱某銀行帳戶半年800多萬元「收入」流水中，有43宗，案值400多萬元被核實。其中，這個電話詐騙團伙的受害者中，河南受騙3宗，安徽受騙1宗，重慶受騙1宗，廣東省內受騙38宗。珠三角地區中，廣州受騙的20宗案值200多萬元；深圳受騙8宗案值70多萬元；東莞受騙2宗案值37萬元(企石一老闆被騙27萬元)。
據了解，實施電話詐騙的團伙分工很細，有專門實施電話詐騙的打電話人；有專門在後台指揮轉賬的核心中介；有從不同銀行卡最終取現後匯款給核心中介的小中介；還有在全國各地負責幫助取現的取錢人。這些人常常相互都不認識，只是通過電話和外號溝通交流，取錢人收益為詐騙金額的2%；核心中介分成2%；分支中介分成2%；剩餘大部分的詐騙所得最終將返還給實施電話詐騙的人。
據分析，實施電話詐騙的人，經常都會利用當事人的各種心理，防止當事人去核實情況，比如：當事人帳戶異常涉及案件機密；冒充親友的說因嫖娼被抓，不想讓其他人知道，只要求儘快匯款；或者冒充領導的，當事人往往不方便去核實。
