【新唐人2014年11月17日訊】北京9月搗毀十多個地下錢莊，涉及的交易主要是境外匯款，涉案金額高達1400多億元人民幣。中國地下錢莊為甚麼難以杜絕呢？學者認為，原因之一，是由於外匯管制，另外，金融體制的不完善，也造成大銀行被既得利益集團控制，中小企業融資難。
北京警方13號通報，9月下旬，警方搗毀十幾個地下錢莊，大多是家族式經營和管理，抓獲嫌犯59人，凍結銀行帳戶264個，涉案金額近1400億元人民幣，涉及的交易主要是境外匯款。
中國地下錢莊目前難以杜絕，它們兌換業務快捷，有穩定的客戶群。警方說，部分企業和個人出於轉移資金、逃避稅收、隱名投資等目的，也傾向於利用地下錢莊往來資金。
美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田：「外匯進出中國有很多限制，很多人希望把財富轉移到國外的話，尤其是很多貪官，沒有公家的渠道呢，他們只有用地下錢莊，所以造成地下錢莊在中國非常發達。」
除了外匯管制嚴格，人民幣不能自由兌換外，謝田認為，主要原因是中國金融體系不完善。
謝田：「中國的金融體系呢，主要的大銀行都是國有的，都是被中共既得利益集團控制的，對中小企業、私人企業採取一種歧視性的態度，不願意給他們貸款，他們只能去地下錢莊借錢。」
據國際貨幣基金組織估算，全球每年涉及的所謂「洗錢」量大約為1.5萬億到2.8萬億美元﹔有學者分析，中國每年通過地下錢莊送出去的資金至少高達2000億元人民幣。
新唐人記者熊斌、舒燦採訪報導
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