轉帳公司助詐騙 不法獲利逾億

【新唐人2013年01月30日訊】（中央社記者劉建邦台北30日電）蘇姓男子等人在台設立轉帳公司，提供大陸人頭帳戶給詐騙集團，並指揮車手領錢。刑事局今天說，不法獲利人民幣數億元。

刑事警察局偵九隊獲報，從去年5月起，有詐騙集團以台灣為據點，透過網路和電話語音向大陸民眾進行詐騙，主要冒用大陸公安名義，謊稱社會保障卡遭盜刷。

偵九隊一組說，詐騙集團向被害人謊稱，因個人身分資料遭歹徒利用洗錢，若要免除法律追訴，必須繳交現金，並存入特定監管帳戶。

警方經多月跟監埋伏，發現蘇男等人涉嫌重大，見時機成熟，前往台中市、彰化縣搜索，逮捕蘇男等5人，起出電腦、銀聯卡100餘張、U盾卡100餘支等證物。

蘇男被捕後向警方供稱，在台成立轉帳公司，專提供人頭帳戶給詐騙集團，等被害人匯款至指定人頭帳戶，就透過大陸銀行U盾卡（網路轉帳認證器）領錢。

承辦員警表示，為避免單一帳戶遭凍結，蘇男把詐騙金額分轉不同大陸人頭帳戶，再指揮台灣各地車手持人頭帳戶申辦的大陸銀聯卡領錢，初估不法獲利約人民幣數億元。

偵九隊一組今天訊後依違反洗錢防制法、詐欺等罪嫌，將蘇男等5人移送台中地檢署偵辦，並持續擴大清查受害人數和詐騙金額。