【新唐人2012年9月16日訊】（中央社華盛頓15日法新電）紐約時報（NYT）今天報導，摩根大通集團（JPMorgan Chase & Co.）與美國銀行（Bank of America）等多家美國大型銀行，正因涉及讓資金流向恐怖組織或毒販的違法交易接受當局調查。
官員告訴紐時，這是當局數十年來規模最大的取締行動之一。
紐時引述數名不具名消息人士報導，聯邦與州政府當局正在調查，這些銀行為何無法監控罪犯可能透過他們分行洗錢的現金交易。
紐時說，調查尚未完成，不過當局即將針對摩根大通採取行動，包括可能發出要求銀行修補疏失漏洞的制止令。
調查人員也在審查美國銀行與其他華爾街大銀行的交易。
當局2011年就懷疑摩根大通違反美國對古巴與伊朗的經濟制裁，盯上這家美國最大銀行。
美國當局最近才以和制裁國家違法交易為由，將數間歐洲大型銀行以及他們在美國的分行列入黑名單。
英國的渣打銀行（Standard Chartered）被控與伊朗違法交易，8月中為避免華爾街禁令，繳納3億4000萬美元罰款。（譯者：中央社鄭詩韻）
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