反洗錢有進展 菲免入黑名單

【新唐人2012年6月23日訊】（中央社記者林行健馬尼拉23日專電）在總統艾奎諾三世日前簽署2項反洗錢法律之後，菲律賓成功逃過遭經濟合作暨發展組織（OECD）金融行動工作組（FATF）列入洗錢黑名單的命運。

菲律賓總統府馬拉坎南宮副發言人華爾地（Abigail Valte）今天在國營廣播節目上宣佈，經濟合作暨發展組織金融行動工作組已將菲國自反洗錢「深灰名單」上調至「灰名單」。

艾奎諾三世（Benigno Aquino III）於18日簽署「反洗錢法加強法」和「2012年防止恐怖主義融資暨壓制法」，這是金融行動工作組要求菲國通過的3項法律的其中2項。

新法允許菲律賓政府在不通知當事人的情況下，調查、凍結可疑帳戶，並可在對等互惠原則下，根據「制止資助恐怖主義」國際公約，引渡違法份子。

華爾地說，對於菲國政府強化金融交易信用與透明化的努力，金融行動工作組做了正面的回應。

她補充，政府知道在反洗錢、反國際恐怖融資等方面仍有許多努力空間，但馬拉坎南宮對於金融行動工作組的肯定，感到滿意。

根據菲律賓中央銀行的說明，「深灰名單」意味著相關國家或地區在反洗錢工作上沒有足夠的進展，若持續沒有改善將掉至「黑名單」；而「灰名單」表示相關國家或地區在處理洗錢漏洞的工作上，有大幅進展。