洗钱

【快报完整版】非法洗钱库币及创始人被控

【快报完整版】非法洗钱库币及创始人被控

中共海外耍流氓炸弹威胁恐吓；为何不制止？莫斯科恐袭动机；“35岁诅咒” 中国人就业苦涩；非法...

239天前

【新唐人快报】非法洗钱库币及创始人被控

【新唐人快报】非法洗钱库币及创始人被控

全球最大的加密货币交易所之一“库币”（KuCoin）及其两位华裔创办人面临刑事与民事指控。周二（3...

239天前

【美国聚焦】美七华裔老人成“钱骡”

【美国聚焦】美七华裔老人成“钱骡”

为毒枭洗钱两千万美七华裔老人成“钱骡”；长岛起诉31名帮派成员涉及18宗枪击案；佛州副警长误判向...

279天前

贵州彩票一人独中“6.8亿大奖”网友：信你个鬼！

贵州彩票一人独中“6.8亿大奖”网友：信你个鬼！

近日，贵州省福利彩票中心一人独中“6.8亿大奖”，引发广泛质疑。网友表示，“信你个鬼”。

288天前

意大利破获19亿美元诈欺案 64名中国人被抓

意大利破获19亿美元诈欺案 64名中国人被抓

意大利警方周四表示，他们破获一起价值17亿欧元、大约19亿美元的税务欺诈，抓捕了85名嫌疑人，包括6...

301天前

涉嫌洗钱中国手机制造商Vivo主管在印度受审

涉嫌洗钱中国手机制造商Vivo主管在印度受审

中国智能手机制造商维沃移动通信有限公司（Vivo）的印度分公司3名高管，日前在新德里地区法院出庭受审...

330天前

替毒贩洗钱数千万欧元德媒揭秘中国地下银行

替毒贩洗钱数千万欧元德媒揭秘中国地下银行

欧洲刑警组织的最新报告说，犯罪团伙如今特别青睐中国的洗钱网络；而欧洲警方今年破获的意大利黑手党案件中...

355天前

【环球直击】11月30日完整版（2）

【环球直击】11月30日完整版（2）

北京家长包围医院抗议候诊十几小时；广西原司法厅纪检组组长何江被查曾迫害法轮功；中共攻击台参选人 ...

357天前

【短讯】帮朝鲜黑客洗钱加密币公司Sinbad被制裁

【短讯】帮朝鲜黑客洗钱加密币公司Sinbad被制裁

美国财政部声明说，虚拟货币混合器公司Sinbad处理了朝鲜黑客组织拉撒路抢劫的价值数百万美元的虚拟货...

357天前

【环球直击】11月22日完整版（2）

【环球直击】11月22日完整版（2）

币安赵长鹏认罪洗钱辞CEO最高恐判刑18个月；以哈休战4天互换人质周四接回第一批人质；鲜射导弹...

365天前

【短讯】币安赵长鹏认罪洗钱辞CEO 最高恐判刑18个月

【短讯】币安赵长鹏认罪洗钱辞CEO 最高恐判刑18个月

全球最大的加密货币交易所币安，先前被美国政府指控涉及洗钱，以及违反制裁措施等。美国司法部21日宣布...

365天前

“证据多如牛毛” 专家批中共助朝鲜逃避制裁

“证据多如牛毛” 专家批中共助朝鲜逃避制裁

为阻碍平壤的核武器计划，国际社会对朝鲜实施了广泛的制裁，但收效甚微。尤其近年，朝鲜核武器飞速发展。美...

384天前

随时准备出逃？中共官员“假离婚”花样繁多

随时准备出逃？中共官员“假离婚”花样繁多

中共官员贪腐严重，为了躲避审查，不惜以“假离婚”的手段买卖房产、转移财产等。近年来，中共官员“假离婚...

398天前

印警方：小米等中企成立上千空壳公司资助大外宣

印警方：小米等中企成立上千空壳公司资助大外宣

日前有印度媒体人涉嫌收受外国资金、替中共宣传被抓。印度警方指控，非法资金来自小米和Vivo等中企，他...

412天前

涉贩毒和洗钱意大利逮捕33名掮客包括7名中国人

涉贩毒和洗钱意大利逮捕33名掮客包括7名中国人

意大利警方10月4日在罗马和其它6个意大利城镇，逮捕33名掮客，包括7名中国籍人士。这些掮客罪名是组...

414天前

涉嫌与俄罗斯寡头洗钱世界第二富豪被调查

涉嫌与俄罗斯寡头洗钱世界第二富豪被调查

巴黎检察官办公室周四（9月28日）晚间表示，世界第二富豪、法国奢侈品巨头路威酩轩集团（LVMH）总裁...

419天前

非法合作加深朝鲜黑客大举利用俄交易所洗钱

非法合作加深朝鲜黑客大举利用俄交易所洗钱

在上周朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京举行历史性的会晤之后，俄朝关系显着加深，而且非法领域的合作也达...

429天前

银行三股东与中共关系密切加拿大财长下令剥离股份

银行三股东与中共关系密切加拿大财长下令剥离股份

加拿大“第一财富银行”（Wealth One Bank of Canada）的三位华人股东与中共政府...

445天前

亿万富豪疑涉洗钱诈欺乌克兰法院下令羁押

亿万富豪疑涉洗钱诈欺乌克兰法院下令羁押

乌克兰法院今天(2日)下令，以涉嫌诈欺和洗钱，将亿万富豪柯罗莫伊斯基（Igor Kolomoisky...

446天前

涉为朝鲜洗钱 Tornado Cash创始人被美司法部起诉

涉为朝鲜洗钱 Tornado Cash创始人被美司法部起诉

加密货币巨头Tornado Cash的两名联合创始人被美国起诉，其中一名是俄罗斯公民，另一名是华盛顿...

456天前

武汉医生王振迪在美落网被控洗钱

武汉医生王振迪在美落网被控洗钱

武汉协和医院肾移植专家王振迪在美国被捕，并被控洗钱。陆媒指其赴美与大陆“医疗反腐”有关。

462天前

新加坡抓捕10名洗钱客全持中国护照

新加坡抓捕10名洗钱客全持中国护照

新加坡警方8月16日晚通报，10名外国人涉嫌伪造文书、洗钱等罪行被捕，总计涉案金额10亿新元（折约7...

463天前

疑收取毒贩钱财哥伦比亚总统儿子被逮捕

疑收取毒贩钱财哥伦比亚总统儿子被逮捕

哥伦比亚首位左派总统裴卓的儿子尼可拉斯（Nicolas）和前儿媳瓦斯盖兹，因一场与洗钱与不法致富相关...

481天前

涉替中共收集情报并洗钱前加拿大王家骑警被捕

涉替中共收集情报并洗钱前加拿大王家骑警被捕

加拿大一名已退休的王家骑警，近日被加国警方逮捕。警方指控该男子协助中共政府从事多项非法活动，其中包括...

489天前

加国洗钱行为猖獗议员呼吁扩大律法覆盖面

加国洗钱行为猖獗议员呼吁扩大律法覆盖面

加国联邦政府于今年 3 月份提出一项建立企业实益所有权登记处的法案（C-42），旨在提高透明度，并更...

490天前

蔡天凤案开审在即网传邝球父子开始“互撕”

蔡天凤案开审在即网传邝球父子开始“互撕”

来路神秘的“香港名媛”蔡天凤遭谋杀并分尸一案曾震惊海内外。在多名嫌犯落网后，法院宣布因案情细节有待釐...

568天前

涉贪污指控秘鲁前总统托雷多遭引渡回国入狱

涉贪污指控秘鲁前总统托雷多遭引渡回国入狱

遭指控在总统任内涉及贪腐和洗钱的秘鲁前总统托雷多，4月23日从美国被引渡返回母国秘鲁后，被移送入狱...

578天前

意大利毒贩用中国影子银行跨境付款意当局调查

意大利毒贩用中国影子银行跨境付款意当局调查

中国影子银行一直是美国当局与拉丁美洲贩毒集团斗争中的一个问题，现在这个问题在欧洲也凸显出来。意大利司...

595天前

中国留学生在英洗钱罪名成立涉案10万美元

中国留学生在英洗钱罪名成立涉案10万美元

在苏格兰斯特灵大学攻读出版硕士学位的中国留学生黄晓彤，因涉嫌协助中国犯罪组织头目洗钱，日前被法院起诉...

616天前

涉嫌欺诈洗钱流亡商人郭文贵纽约被捕

涉嫌欺诈洗钱流亡商人郭文贵纽约被捕

流亡美国的中国商人郭文贵，因涉嫌电汇欺诈、银行欺诈和洗钱等12项罪名，于3月15日在纽约被捕。

617天前

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