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美福尔摩沙基金会主任指洗钱为重大犯罪
对于美国“ 福尔摩沙基金会”是否涉及前总统陈水扁家族疑涉海外 洗钱案,基金会美籍主任贾泰丽今天表示...
2008-08-22
港贸易商为无辜卷入扁家洗钱案喊冤
(中央社记者王曼娜香港二十日电)盈宝贸易(香港)有限公司负责人潘强今天澄清,他的公司与台湾所指涉及前...
2008-08-20
前第一家庭涉洗钱 法部吁涉案企业自首
(中央社记者陈亦伟、孙承武台北十八日电)前第一家庭疑似海外密帐从事洗钱一案,法务部十七日召开会议后做...
2008-08-18
台湾检察署正式以洗钱罪将陈水扁等五人列为被告
(自由亚洲电台记者钟广政毕子默报道) 高等法院检察署特别侦查组发言人朱朝亮旁晚表示,经过调查后,决定...
2008-08-18
调查局证实接获陈致中夫妇涉及洗钱情资
(中央社记者林长顺台北十六日电)媒体报导,调查局今年一月间已接获开曼群岛通报前总统陈水扁儿子陈致中夫...
2008-08-16
调查局隐匿洗钱情资?陈聪明下令彻查
(中央社记者林长顺台北十六日电)媒体报导,调查局今年一月间已接获开曼群岛通报前总统陈水扁儿子陈致中夫...
2008-08-16
避免波及洗钱风暴波 瑞银吁媒体用词精确
(中央社记者吕志翔台北十六日电)前第一家庭涉嫌海外洗钱风暴越演愈烈,毫无关系的瑞士银行(UBS)担忧...
2008-08-16
扁家海外账户案 蔡英文致歉:不护短
(中央社记者温贵香台北十五日电)瑞士联邦司法部来函请求台湾司法协助,调查前总统陈水扁儿子陈致中夫妇涉...
2008-08-15
马:陈水扁是否涉嫌洗钱 司法部门确定
(中央社记者林沂锋亚松森十四日电)出访巴拉圭的总统马英九当地时间十四日表示,前总统陈水扁是否涉嫌洗钱...
2008-08-14
亚太各国反洗钱 加强监控观光旅游
第11届“亚太防洗钱组织年会(Annual Meeting of the Asia Pacific ...
2008-07-12
西班牙逮捕28名俄国洗钱黑手党头目
西班牙内政部星期一(6月20日)宣布:警察逮捕了二十八名嫌疑在西班牙海岸经营庞大的洗钱网络的俄国黑手...
2005-06-20
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