洗钱

意大利毒贩用中国影子银行跨境付款意当局调查

意大利毒贩用中国影子银行跨境付款意当局调查

中国影子银行一直是美国当局与拉丁美洲贩毒集团斗争中的一个问题，现在这个问题在欧洲也凸显出来。意大利司...

625天前

中国留学生在英洗钱罪名成立涉案10万美元

中国留学生在英洗钱罪名成立涉案10万美元

在苏格兰斯特灵大学攻读出版硕士学位的中国留学生黄晓彤，因涉嫌协助中国犯罪组织头目洗钱，日前被法院起诉...

647天前

涉嫌欺诈洗钱流亡商人郭文贵纽约被捕

涉嫌欺诈洗钱流亡商人郭文贵纽约被捕

流亡美国的中国商人郭文贵，因涉嫌电汇欺诈、银行欺诈和洗钱等12项罪名，于3月15日在纽约被捕。

648天前

【新闻看点】蔡天凤一身份夺命邝球再狠话相逼

【新闻看点】蔡天凤一身份夺命邝球再狠话相逼

干净世界和油管的各位新老朋友大家好，我是李沐阳，欢迎大家关注新闻看点。今天是美东时间3月13日星期一...

649天前

涉国安问题加拿大一家华人银行被调查

涉国安问题加拿大一家华人银行被调查

加拿大案情情报局和财政部正对该国的第一财富银行(Wealth One Bank of Canada)...

666天前

【短讯】美国和南非签署协议打击洗钱贩毒等非法交易

【短讯】美国和南非签署协议打击洗钱贩毒等非法交易

美国财政部长耶伦，正在非洲访问，周三她在南非宣布，两国签署一项联合倡议，打击洗钱、贩运野生动物等非法...

697天前

加密货币又爆丑闻 Bitzlato平台涉嫌洗钱

加密货币又爆丑闻 Bitzlato平台涉嫌洗钱

18日，总部位于香港的加密货币平台Bitzlato，大股东暨共同创办人列科季莫夫，因涉嫌大规模洗钱遭...

703天前

总部位于中国加密货币平台Bitzlato创办人遭捕

总部位于中国加密货币平台Bitzlato创办人遭捕

在针对“暗网”市场的国际行动中，总部位于中国的加密货币交易所Bitzlato大股东暨共同创办人列科季...

703天前

【禁闻】参与猎狐行动六人被控中共代理人

【禁闻】参与猎狐行动六人被控中共代理人

参与猎狐行动六人被控中共代理人；曼城打人案英方要求取消中共官员外交豁免权。

793天前

美调查最大加密货币所币安调取赵长鹏等高管通信

美调查最大加密货币所币安调取赵长鹏等高管通信

美国联邦检察官已要求全球最大的加密货币交易所币安（Binance）提供反洗钱检查的大量内部记录，以及...

843天前

涉大规模洗钱？肖建华的加拿大地产王国受关注

涉大规模洗钱？肖建华的加拿大地产王国受关注

加拿大华裔“金融大鳄”肖建华被中国法院判13年有期徒刑，其公司“明天控股”也被开罚 550.3 亿人...

855天前

沈伯洋：被渗透指数第一柬埔寨如中共傀儡

沈伯洋：被渗透指数第一柬埔寨如中共傀儡

柬埔寨诈骗奴役事件，震惊亚洲。台北大学助理教授沈伯洋周四（8月18日）在社群平台发文指出，4月所公布...

857天前

中共帮朝鲜骇客洗钱 FBI破案收回50万美元赎金

中共帮朝鲜骇客洗钱 FBI破案收回50万美元赎金

美国司法部披露，近期美国执法机构挫败了一组朝鲜黑客对美国医院的勒索行动，收回了近50万美元的赎金。联...

887天前

中国科技公司OPPO印度子公司遭查被控逃税5.5亿美元

中国科技公司OPPO印度子公司遭查被控逃税5.5亿美元

中国科技公司OPPO的印度子公司是印度最大的智慧型手机供应商。周三（13日），印度政府指控这家公司逃...

893天前

河南村镇银行储户：不明资金进出账户疑涉洗钱

河南村镇银行储户：不明资金进出账户疑涉洗钱

河南村镇银行爆雷持续发酵。多名储户又爆料自己的账户曾出现不明资金进出，有的高达数千万。储户质疑其中是...

897天前

【财商天下】这三个弱点致加密货币狂跌

【财商天下】这三个弱点致加密货币狂跌

最近，曾经炙手可热的加密货币“雷声”不断，币圈的大哥比特币，在8个月内跌了近七成，二哥以太币，也从历...

900天前

【寰宇扫描】印度大规模搜索中国厂商调查是否洗钱

【寰宇扫描】印度大规模搜索中国厂商调查是否洗钱

北韩疑开闸泄洪未通知韩边境疏散游客。

901天前

加国卑诗省洗钱数十亿报告呼吁强力打击

加国卑诗省洗钱数十亿报告呼吁强力打击

这份报告，由卡伦负责的调查委员会历时三年完成。卡伦估计，卑诗省涉及洗钱达数十亿加元。

914天前

澳门小赌王周焯华涉案6800亿牵涉中共高层权斗

澳门小赌王周焯华涉案6800亿牵涉中共高层权斗

澳门赌场大亨周焯华（外号“洗米华”）因涉嫌在大陆经营非法赌场，去年底遭到警方逮捕。周焯华案今年9月2...

914天前

俄勒冈州查获重大毒品种植行动与中国有关

俄勒冈州查获重大毒品种植行动与中国有关

俄勒冈州当局近日查获了8吨大麻、17,704株植物、4件非法获得的枪支武器和一大批美钞。据悉，此次的...

915天前

惩罚朝鲜美制裁虚拟货币混合器Blender

惩罚朝鲜美制裁虚拟货币混合器Blender

周五（5月6日），美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布对虚拟货币综合服务平台Blender....

960天前

“小米”涉违反印度外汇法被扣$7.25亿美元

“小米”涉违反印度外汇法被扣$7.25亿美元

印度执法局（Enforcement Directorate），4月30日在推特上，指控小米科技印度私...

967天前

英属维京群岛总理在美国迈阿密涉毒遭逮捕

英属维京群岛总理在美国迈阿密涉毒遭逮捕

现年51岁的英属维京群岛总理法希涉嫌洗钱和密谋向美国走私可卡因，在迈阿密机场被捕。

968天前

墨西哥毒品走私案扯出纽约五华人跨州洗钱

墨西哥毒品走私案扯出纽约五华人跨州洗钱

法庭文件披露，警方逮捕了5名来自纽约的华裔男子，包括：孙帅（音译：Shuai Sun）、李兴（音译...

992天前

瑞信银行被爆黑历史卫报：客户隐匿巨额财富曝光

瑞士信贷银行（简称瑞信）讯息大规模外泄，揭露出许多客户在涉及凌虐、贩毒、洗钱、贪腐等重罪上不为人知的...

1036天前

企图洗白45亿盗窃加密货币纽约夫妇被捕

企图洗白45亿盗窃加密货币纽约夫妇被捕

一对纽约夫妇，因涉嫌对盗窃所得的45亿美元加密货币，阴谋洗钱而被捕。执法人员扣押了这些资金中的36亿...

1048天前

陈荣炼被捕细节曝光台媒：安以轩除夕泪崩

陈荣炼被捕细节曝光台媒：安以轩除夕泪崩

德晋集团主席陈荣炼近日在澳门被捕，有媒体披露了他被捕前遣散员工及准备出逃等细节。陈荣炼的妻子是台湾知...

1056天前

朝鲜黑客猖獗去年盗4亿美元加密货币

朝鲜黑客猖獗去年盗4亿美元加密货币

最新的报告显示，去年，朝鲜黑客活动猖獗，对数字资产平台发动了至少7次攻击，窃取了价值4亿美元的加密货...

1073天前

瑞士完成移交银行客户资料藏钱天堂不再

瑞士完成移交银行客户资料藏钱天堂不再

瑞士联邦税务管理局在2021年底前基本完成了向上百个国家或地区移交相关离岸客户资料的工作。至此，全球...

1083天前

未报告可疑账户中国工商银行加国分行被罚款

未报告可疑账户中国工商银行加国分行被罚款

中国工商银行（ICBC）在加拿大的一间分行，因没有按照规定向加国监管机构报告可疑账户，被认为存在洗钱...

1093天前

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