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地下钱庄
意大利破获19亿美元诈欺案 64名中国人被抓
意大利警方周四表示,他们破获一起价值17亿欧元、大约19亿美元的税务欺诈,抓捕了85名嫌疑人,包括6...
333天前
中国富人大逃亡 大量现金被偷偷带出国
随着中国经济持续下滑,政府监管愈发严厉,很多中国富人担心掉入当局“共同富裕”的陷阱,利用各种方式将大...
401天前
红二代纷纷向海外转移资产 千万以上需特殊渠道
一名海外红二代披露,红二代们害怕被中共当局“割韭菜”,正忙着把财产转移到海外,超过1000万元(人民...
424天前
中国富豪资金外逃 地下钱庄成捷径
中国经济陷入困境,北京仍喊“共同富裕”口号,让中国富豪甚至中产阶级感到恐慌,纷纷外逃转移资产。有报导...
441天前
中共强监管难挡资本外逃 多公司买卖外汇被重罚
中共政府一直对外汇的买卖实行严格管制,对“私自”买卖外汇等行为实施“零容忍”。不过,尽管中共严格管制...
979天前
扫荡地下金融 台警署查获不法金额逾3亿
中华民国内政部警政署刑事局自4月29日至5月3日,一连5天实施“扫荡地下金融专案行动”,共破获地下钱...
2060天前
澳门二月赌收逊预期 银娱:不利因素拖累
有分析员认为,大陆经济放缓,加上中共严打地下钱庄,以稳定人民币汇价。预料将影响赌收表现。
2124天前
中国资金外逃内幕曝光 曾庆红家族卷入其中
为杜绝资金外逃,近日中共最高法和最高检联手打击地下钱庄。有港媒披露,前国家副主席曾庆红家族染指地下钱...
2142天前
中国富人竟这样把钱“搬”出境外
日前中共央行贴出一则重磅消息,宣布专项整治互联网金融风险,打击地下钱庄等,由于目前正值娱乐圈逃税及富...
2392天前
中国地下钱庄一年“搬走”9000亿手法大揭秘
中国非法跨境资金流动异常活跃,地下钱庄被指是主要通道之一。中共公安部官网披露,去年大陆地下钱庄涉案交...
2820天前
贪官洗钱花样多 去年查获地下钱庄9000亿
资金外流是目前大陆经济面临的巨大难题,而地下钱庄成为不法份子洗钱和贪官非法转移资金的主要通道之一。2...
2857天前
港媒:上海金融大案揭开中共危机冰山一角
上海近日摧毁了一个地下钱庄,涉及地包括上海、广东、浙江、甘肃、四川,涉及金额逾百亿元人民币。有分析认...
3076天前
中国地下钱庄“洗钱”手法大起底
近年来,中国地下钱庄日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道。据悉,自2015年4月至12月以来,仅浙江省...
3198天前
【禁闻】最大宗4千亿 地下钱庄为何屡禁不绝
自今年4月以来,大陆破获了170宗洗钱、跨境转移资金的地下钱庄案,涉案总金额超过8000亿元人民币...
3319天前
【禁闻】地下钱庄成贪官帮凶 半年转赃8千亿
中共央行发布的最新数据显示,在过去7个月里,大陆破获地下钱庄转移赃款案件92宗,涉案金额多达8,00...
3335天前
一周经济回顾(2015年11月1日)
一周经济回顾(658)(2015年11月1日):美国军舰近距离巡逻南沙群岛,南海局势有可能升级。 观...
3341天前
【今日点击】“天网”撒向离岸公司和地下钱庄
提要“天网”撒向离岸公司和地下钱庄大家好,欢迎大家来到今日点击节目,我是石涛,一年前,一年多前,2...
3359天前
追赃8000亿元 传收缴护照 中南海“关门打虎”
继收缴高官子女护照后,中南海继续“关门打虎”。近日,中共5部门联合打击转移赃款专项行动披露,金融领域...
3361天前
【禁闻】地下钱庄冰山一角 两大家族魅影浮现
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3370天前
法媒:中国的“走资派”将引发真正的威胁
“走资派”曾是中国60年代文化大革命时的用语,而现今走资派是想尽办法把资金从国内透过非法途径带出国外...
3382天前
曝地下钱庄年营运额超6万亿 李克强又惊又怒
据香港媒体报导,9月2日中共国务院第三次召开打击地下钱庄专项会议。李克强在会议上怒斥大陆地下钱庄竟然...
3384天前
中国股市被谁做空?当局连查三机构
中国股市连日惨绿之际,大陆证监会、中信证券以及财经媒体的多位人士,在此时被中共公安带走调查。当局宣称...
3407天前
地下钱庄数千亿赃款被截 传老老虎资金外逃
中国大陆股市近日暴跌,官方媒体称,在涉嫌操纵股市的犯罪案件中,就发现控制有地下钱庄。中共警方在打击上...
3408天前
杨宁:公安部打击地下钱庄或牵“大老虎”
据8月24日中共官媒报导,中共公安机关将从即日起至11月底,在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行...
3409天前
股市暴跌 孟庆丰出击抓“凶手”?习王掀金融界风暴
中共公安部8月24日召开电视电话会议,决定从即日起至11月底,在全中国范围组织开展打击地下钱庄集中统...
3410天前
地下钱庄难杜绝 外汇管控所致?
北京9月捣毁十多个地下钱庄,涉及的交易主要是境外汇款,涉案金额高达1400多亿元人民币。中国地下钱庄...
3690天前
地下钱庄曝黑幕:放贷前称月息2% 欠条到手变15%
湖北武汉市不少“地下钱庄”以金融投资咨询公司的名义,进驻公司写字楼里,非法从事借贷活动。这些地下钱庄...
3764天前
邻居变地下钱庄 女借款遭逼债
经营餐饮店的台北市杨姓女子因现金周转出现问题,邻居纪女引介下“向地下钱庄”老板陈姓女子借新台币30万...
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人财两失? 揭秘中国资金外流4种暗道
新唐人记者汪成骞综合报导)中国正在经历第三次“移民潮”,此外中国资金正通过各种渠道流向海外。根据中国...
4112天前
地下钱庄专贷运将 2嫌法办
吕姓男子与同伙涉嫌经营地下钱庄,专门借贷给计程车司机,高雄市警方今天破获送办。 高雄市警察局刑警大队...
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