兆丰银

兆丰银防制洗钱缺失被罚1.8亿后又加罚2900万

兆丰银防制洗钱缺失被罚1.8亿后又加罚2900万

美国联准会17日傍晚以罕见的23页新闻稿，逐一列举兆丰在美国三家分行（纽约、芝加哥及硅谷）违反美国反...

2504天前

中投向兆丰银借16亿台币立委：恐难追回

兆丰银涉入洗钱案，也让外界发现，兆丰金给国民党中投公司及转投资企业融资，从2008年就有了，而到20...

3007天前

【亚太整点新闻】8月24日

【亚太整点新闻】8月24日提要兆丰银遭指可疑金流3800亿有更大处罚？沙海林来台议员跨党声援...

3015天前

兆丰银纽约分行涉洗钱遭美重罚1.8亿美元

兆丰金控子公司兆丰银行纽约分行，因在法遵机制、防制洗钱及可疑交易申报上，涉及违反银行保密法及反洗钱法...

3020天前

疑中国制假美钞兆丰银惨赔4600万

台北地检署破获美钞伪造集团，涉嫌在中国新年前以200万假美钞向兆丰银行兑换新台币，骗过点钞机存入外币...

3185天前