洗钱 | Page 9 | 新唐人电视台

路透社：珠三角成“洗钱角”

据路透社记者实地走访后报导，广东珠三角地区的地下钱庄洗钱猖獗。有知情人士透露，单在珠海的地下钱庄，每...

2013-05-21

被控帮女检洗钱友人无罪答辩

台北地院今天审理高检署检察官陈玉珍被控贪污案，被告郭学廉做无罪答辩，说曾翘班找陈玉珍处理私事，对好友...

2013-05-10

女检陈玉珍涉贪首度松口认罪

台北地院今天审理高检署检察官陈玉珍被控贪污案，陈玉珍一反先前在侦查时保持缄默，首度松口认罪，坦承违背...

2013-05-01

林益世妻母舅被控洗钱均无罪

台北地院今天审结前行政院秘书长林益世涉贪案，合议庭认定林益世不构成贪污罪，因此林母沈若兰、林妻彭爱佳...

2013-04-30

【禁闻】网友：马三家调查贼喊捉贼

网友：马三家调查贼喊捉贼 4月19号，辽宁官方公布了关于马三家劳教所酷刑虐待劳教人员的调查结果，否认...

2013-04-19

为大陆洗钱68亿港一老妇重判10年

香港正成为大陆资金外逃和洗黑钱的乐园。一名61岁住在公屋的老妇， 3年来利用9个账号，涉嫌为大陆洗黑...

2013-03-14

澳门司警局未调查薄熙来

外国媒体曾报导中共前重庆市委书记薄熙来透过澳门赌场洗钱，澳门司法警察局局长黄少泽22日否认这项消息...

2013-01-23

陆青年在港洗钱490亿被判刑

中国大陆一名22岁青年受人指使在香港洗黑钱，金额高达港币131亿余元（约新台币490亿余元），今天被...

2013-01-23

港府拟禁公司查册或助大陆洗黑钱

香港政府计划修例，禁止公众查阅公司注册的董事地址及身份证号码，引起香港新闻媒体的担忧。记协主席麦燕庭...

2013-01-12

涉助父洗钱黄季敏子逃匿通缉

北检今天指出，前消防署长黄季敏儿子黄郁升涉嫌协助黄季敏洗钱，多次传唤未到，认定他逃匿，拒不到案，因此...

2012-12-25

黄季敏涉洗钱4千万检调搜索

检调侦办黄季敏涉贪案，另查出黄季敏涉嫌洗钱，疑将4000万元汇到一家补习班。检调今天发动第6波搜索并...

2012-12-24

美洗钱案汇丰19亿美元和解

欧洲市值最高的银行汇丰控股公司（HSBC Holdings Plc）同意支付19.2亿美元，就美国的...

2012-12-11

【禁闻】爆“儿慈会”48亿巨款消失疑洗钱

周一，大陆著名网路爆料人周筱赟在微博发布消息说：48亿巨款在“中华少年儿童慈善救助基金会”（儿慈会）...

2012-12-11

脱洗钱天堂国瓜地马拉盼外资

经济合作暨发展组织（OECD）已将瓜地马拉移出“洗钱天堂”国家“灰色名单”，瓜国政府盼因此可吸引更多...

2012-12-10

街友当人头洗钱查扣亿元黄金

台中地检署今天查获以街友为人头虚设19家珠宝公司涉嫌地下汇兑洗钱，查扣64公斤黄金，价值逾新台币1亿...

2012-12-05

英媒：调查组澳门查6人收集薄熙来洗钱证据

薄熙来已然倒台，他的政治生命将就此终结。12月3日，英国《泰晤士报》星期一刊登文章称，负责调查的人员...

2012-12-04

涉洗钱汇丰准备150亿美元

英国汇丰集团（HSBC）今天表示，已增加拨款，共准备150亿美元支付美国洗钱案相关罚金，此外汇丰恐怕...

2012-11-06

吴淑珍涉多案合并执行19年2月

前总统陈水扁夫人吴淑珍涉龙潭案、南港案及教唆伪证等案，均被法院判刑定谳，台湾高等法院今天裁定应执行1...

2012-11-05

【今日点击】西班牙羁押洗钱头目浙江政协委员

西班牙正式羁押洗钱头目高平：高平据报是浙江省政协委员。

2012-10-22

陆黑帮洗钱西国官警涉案

西班牙警方16日“帝王行动”查缉中国大陆黑帮洗钱，全案到昨天共逮捕83人，确认涉案的西籍人士有17人...

2012-10-19

西班牙逮捕洗钱华人浙江省政协在列

据法国国际广播电台报道，10月16日西班牙警方在首都马德里针对黑社会洗钱的行动中，逮捕了包括58个中...

2012-10-18

浙江政协西班牙组黑帮洗钱遭逮捕

星期三，西班牙首都马德里一法庭，审讯了涉嫌参与华人洗钱犯罪活动的10名嫌疑人。据了解，警方扫荡了一个...

2012-10-18

西扫荡华人洗钱黑帮捕80人

西班牙警方今天宣布，在扫荡疑涉非法洗钱数十万欧元的华人黑帮行动中，逮捕80名华人帮派分子及共犯，包括...

2012-10-17

陆黑帮大规模洗钱西警方破获

西班牙掌管安全事务的政务次长乌洛亚（Ignacio Ulloa）昨天宣布，西国各地警方在名为“帝王行...

2012-10-16

纽时：取缔洗钱美查小摩美银

纽约时报（NYT）今天报导，摩根大通集团（JPMorgan Chase & Co.）与美国银...

2012-09-16

纽时：汇丰疑涉洗钱美检要查

“纽约时报”（NYT）今天报导，美国检方正在调查英国汇丰银行（HSBC）是否涉及助墨西哥贩毒集团洗钱...

2012-08-25

美调查洗钱传德意志银行在列

“纽约时报”（NYT）今天报导，美国监管机构正在调查德意志银行等全球多家银行，这些银行据称替伊朗和苏...

2012-08-18

疑助伊朗洗钱渣打乔和解金

渣打集团（Standard Chartered Plc）今天表示，正与美国银行主管机关协商，设法为隐...

2012-08-14

英商渣打银行陷洗钱丑闻股价暴跌

美国纽约州监管部门6日指控，英商渣打银行(Standard Chartered Bank)近10年来...

2012-08-07

共和党大金主涉嫌洗钱遭调查

“华尔街日报”（WSJ）今天报导，美国司法部已启动调查拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas San...

2012-08-05