洗钱 | Page 7 | 新唐人电视台

纽约农行被罚2亿美元有隐情中共色官骚扰女高管遭举报

近日，中国农业银行纽约分行，因违反纽约州的反洗钱等法规，被罚款逾2亿美元。有海外中文媒体引述知情者透...

2016-11-11

涉侵吞公款萨尔瓦多前总统继续羁押候审

萨尔瓦多检方今天表示，前总统萨卡（Elias Antonio Saca）被控于掌权期间侵吞2亿多美元...

2016-11-06

5年财产暴增千万美元萨尔瓦多前总统被逮捕

台湾中美洲友邦萨尔瓦多前总统萨卡（Elias Antonio Saca）在其总统任内5年期间，私人财...

2016-10-31

【禁闻】澳博彩高管被拘隐现习李反腐布局？

中共当局近期拘留澳洲博彩业巨头－－皇冠度假集团多名员工的消息，震动了澳洲乃至澳门的博彩业。有报导认为...

2016-10-21

马晓红动用22空壳公司对朝交易手法细节首曝光

近日，美国法务部以涉嫌洗钱等嫌疑对鸿祥提交了一份起诉书，与此同时，美国财政部为查封鸿祥的账户也向美国...

2016-10-04

丹东还有15个“鸿祥” 朝鲜遭受“血液被冻”痛苦

近日，美国财政部发布公告对中国丹东鸿祥实业发展有限公司及其负责人实施制裁，理由是该公司通过创建大批“...

2016-09-29

兆丰洗钱手法曝光美裁判书述其操作流程

兆丰银行纽约分行涉嫌洗钱的具体事件现在曝光，美国纽约州金融服务署公布的兆丰银行裁判同意书揭示，兆丰银...

2016-08-23

兆丰纽约分行违洗钱法美重罚57亿台币

台湾兆丰银行纽约分行，涉嫌洗钱，遭美方重罚1.8亿美元，折合57亿台币，8月19号，兆丰银行召开了记...

2016-08-20

避免洗钱美出新规购豪宅必须用真实身份

为了避免非法分子利用空壳公司用大笔现金购买加州豪宅，美国联邦财政部27日宣布，用现金购买相关豪宅必须...

2016-07-29

港媒：上海金融大案揭开中共危机冰山一角

上海近日摧毁了一个地下钱庄，涉及地包括上海、广东、浙江、甘肃、四川，涉及金额逾百亿元人民币。有分析认...

2016-07-23

涉嫌洗钱马来西亚1MDB受调查

美国司法部周三采取行动，寻求没收马来西亚一马发展公司（1MDB）超过10亿美元资产。这家公司由马来西...

2016-07-21

大陆要犯藏身温哥华加卑诗省高等法院冻结900万房产

来自中国石家庄的河北檀源木业公司（Tanyuan Wood Company）董事长颜世彪（Shibi...

2016-06-29

打击逃税洗钱奥巴马宣布金融新规

美国总统奥巴马周五宣布了一系列金融管控新规定，打击逃税和洗钱，要求美国金融系统公开企业持有人的真实身...

2016-05-07

【禁闻】中国消失的7000亿美元外汇哪去了

日前，大陆媒体披露，去年中国外汇储备减少了7356亿美元，其中部分属于非正常渠道流出，这佐证了此前香...

2016-04-23

汇丰涉洗钱等丑闻股东促管理层下台

卷入洗钱等负面丑闻的汇丰银行，除了股价低迷不振外，有报导称，行政总裁欧智华将在两年内退任。汇丰星期一...

2016-04-19

【石涛评述】纽时：巴拿马文件背后的巨型洗钱机器

纽时：巴拿马文件背后的巨型洗钱机器：长期以来，巴拿马被视为犯罪和腐败者销赃的安全港。

2016-04-16

揭秘朝鲜海外餐厅美貌女服务员载歌载舞下的秘密

近日，13名曾在同一家朝鲜海外餐厅工作的朝鲜人成功投奔韩国，把世界关注的目光再次引向内部管理颇为神秘...

2016-04-13

【禁闻】美联社：中国成非法洗钱者的天堂

根据《美联社》调查，随着中国大陆国际化，来自全球的不法份子已经发现，将他们通过不正当手段得来的脏钱送...

2016-04-04

【微视频】丢脸！中共把中国搞成洗钱中心

赵培：美联社最近报导了一件让中共非常丢脸的事情——中国成了国际洗钱中心。在美联社列举的案例中，国际上...

2016-03-31

专挑大公司国际大骗子:中国是洗钱天堂

近期，法国裔以色列人吉尔伯特•凯克利(Gilbert chikli)被法国和以色列判定犯有诈骗罪。他...

2016-03-28

【今日点击】工商银行西班牙一分行被查封轰动当地

提要工商银行马德里分行涉洗钱被查“空降孩”被判重刑引发“谁之过”讨论大家好，欢迎大家来到今日点击...

2016-02-22

陈思敏：工行第6名被捕高管身份说明一件事

据21日最新报导，卷入洗钱风波的工行（中国工商银行）马德里分行，截止目前被捕的6名高管中，3人可以保...

2016-02-22

【禁闻】最大宗4千亿地下钱庄为何屡禁不绝

自今年4月以来，大陆破获了170宗洗钱、跨境转移资金的地下钱庄案，涉案总金额超过8000亿元人民币...

2015-11-23

曝地下钱庄年营运额超6万亿李克强又惊又怒

据香港媒体报导，9月2日中共国务院第三次召开打击地下钱庄专项会议。李克强在会议上怒斥大陆地下钱庄竟然...

2015-09-19

涉嫌用中港银行洗钱 3男子被指控

布鲁克林的联邦法院指控三名男子涉嫌透过在中国和香港的银行账户，协助运行一个全球洗钱网络，处理数十亿美...

2015-09-11

中国银行意大利洗钱案明年3月开审

意大利检察官8月5日表示，有关中国银行米兰分行，与其他297名中国人涉嫌洗黑钱的案件，将在明年3月开...

2015-08-06

涉洗钱45亿 300华人意国被捕中国银行涉案

意大利抓捕297名涉嫌洗钱、逃漏税的中国商人，中国银行米兰分行高管等4人在内，此外中国银行米兰分行也...

2015-06-21

曾庆红儿媳被曝涉千亿洗钱巨案中纪委秘派专案组

近日，有海外爆料网站发表长文，揭发靠夜总会起家的哈尔滨仁和房地产老板戴永革，与中共前国家副主席曾庆红...

2015-06-02

纽时：逃美红色通缉犯买楼洗钱骗签证

在加拿大和澳大利亚媒体纷纷报导中共红色通缉令嫌犯的外逃生活后，美国《纽约时报》5月15日也发表文章《...

2015-05-18

传北京欲启动打击入澳洗钱关键人物恐慌

12月20日，在澳门回归15周年之际，北京将启动对数十亿非法资金流入澳门赌场洗钱的打击行动。境外投资...

2014-12-19