【新唐人北京時間2024年03月28日訊】全球最大的加密貨幣交易所之一「庫幣」（KuCoin）及其兩位華裔創辦人面臨刑事與民事指控。

週二（3月26日），紐約南區聯邦檢察官、國土安全調查紐約辦事處負責人宣布，指控庫幣和兩位創始人甘淳（CHUN GAN，音譯）和唐柯（KE TANG，音譯）故意不遵守反洗錢計畫，未能「遵循合理程序」進行客戶驗證，和提交可疑活動報告。

34歲的甘淳和39歲的唐柯都是中國公民，目前依然在逃。

檢察官威廉姆斯（Damian Williams）指控說，該交易所透過「謊稱其沒有美國客戶」來故意規避美國反洗錢和「了解你客戶」的相關法規。庫幣共擁有超過3千萬客戶。

威廉姆斯說：「事實上，庫幣被指控利用其龐大的美國客戶群，成為世界上最大的加密貨幣衍生品和現貨交易所之一，日交易額達到數十億美元，年交易額達到數萬億美元。」

「像庫幣這樣利用美國獨特機遇的金融機構，也必須遵守美國法律，幫助識別和杜絕犯罪和腐敗融資計劃。但庫幣故意選擇不這樣做。」威廉姆斯還表示，「庫幣收到超過50億美元，並發送了超過40億美元的可疑和犯罪資金。」

同一天，美國商品期貨交易委員會（CFTC）也對庫幣提起了民事訴訟，指控庫幣非法經營數位資產的衍生品交易所。

起訴消息傳出後，庫幣在X社媒平台上回應稱，其運作良好且用戶資產安全，並表示庫幣尊重各國法律法規。

上週一（3月18日），英國倫敦法院判處一名英國華裔女子三項洗錢罪名成立。該女子名叫簡雯（Wen Jian，音譯），被控幫人洗錢50億英鎊，將比特幣轉換為現金和房產。

《新唐人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）