【新唐人北京時間2020年09月21日訊】9月20日公布的一項88國參與的國際調查指出，大量髒錢多年來透過摩根大通、匯豐、渣打等世界首屈一指的大型金融機構流動，爲全球恐怖主義、毒品犯罪、獨裁政權提供資金。

由國際調查記者同盟（ICIJ）協調的這項調查報告說，世界各地銀行等金融機構向美國財政部金融犯罪防制署（Financial Crimes Enforcement Network，FinCen）提交的可疑活動報告（suspicious activity reports，SARs）顯示，1999~2017 年間，超過 2 兆美元的交易被認定是可疑活動，共計超過 2,100 筆。

文件中最頻繁出現的國際銀行有 5 家，包括摩根大通（JPMorgan Chase）、匯豐（HSBC）、渣打集團（Standard Chartered）、德意志銀行（Deutsche Bank）和紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）。

美財政部貨幣監理署（Office of Comptroller of Currency，OCC）規定，初次偵測到可疑交易後，銀行須在 60 天內提交可疑活動報告。然而，部分案例中交易都已處理完畢，銀行卻等了數年才提交報告。

調查結論說，在銀行員工提出警告的情況下，這些銀行讓「毒品戰中的獲利、自開發中國家侵吞的財富以及在龐氏騙局中竊取的（民衆的）辛苦積蓄，通過這些金融機構流入與流出」。

報告還顯示，銀行經常爲在避稅天堂（如英屬維京羣島）註冊的企業處理匯款，卻不知道帳戶最終擁有者是誰。

調查認爲，這些銀行多年來涉嫌幫毒犯、黑社會、恐怖分子在全球洗黑錢，即使其中一些人因金融不當行爲遭起訴或定罪之後，銀行仍在幫助他們流轉資產。

例如，匯豐銀行被指在2013至2014年間，容許投資策劃騙局的嫌犯把8000萬美元資金從美國帳戶轉到香港。且匯豐從美國調查人員處得知某項目是一個騙局之後，仍然允許欺詐者將數百萬美元的贓款轉移到世界各地。

摩根大通在未查清楚一家公司背景的情況下，容許該公司轉移超過10億美元資金，後來發現該公司的後臺老闆可能是FBI十大通緝犯名單上的一名黑幫頭目。

渣打銀行被指爲阿拉伯銀行轉移資金，這些資金被用來資助恐怖分子；而德意志銀行則指幫助有組織犯罪、恐怖分子和販毒者洗黑錢。

德意志銀行在一份聲明中迴應說，該銀行現在「已大舉投注資源加強控制」。

不過，「犯罪執法網絡」在調查刊登前發佈聲明指出，「未經授權披露可疑活動報告，是足以衝擊美國國安的犯罪行爲」。

消息披露後，捲入洗錢疑慮的匯豐、渣打銀行21 日在香港掛牌的股票應聲下挫，連帶拖累港股。

（轉自希望之聲國際廣播電台/責任編輯：葉萍）