【新唐人北京時間2019年05月21日訊】美中貿易戰引發中國資金大外逃，不少中國+富豪或企業想盡辦法轉移資產到海外。日前，中共國家外匯局通報了17起外匯違規案件，其中一名浙江富豪花3.12億元人民幣在境外買房，被罰近2500萬。

美中貿易戰開打以來，不僅外資紛紛撤離，不少中國+富豪和企業也看衰中國經濟，纷纷將資金轉移至海外。因中共為防資金外逃，嚴控資金匯出額度，不少人鋌而走險，通過非法途徑轉移資金。

據北京青年報報導，5月19日，中共國家外匯局通報了17起外匯違規案件，包括5起銀行案例、6起企業案例、6起個人案例，總罰款金額高達8444萬元人民幣。

其中，浙江富豪洪某通過地下錢莊向他人賬戶支付3.12億元人民幣，私自購買外匯，用於在境外購買房產等，被罰款2497萬元。

另外，重慶富豪彭某通過地下錢莊購買美元16筆匯往境外，金額合計1383.58萬元，被罰款96.85萬元。

湖北曹某通過地下錢莊買賣港元34筆，金額合計899.32萬元人民幣，被罰71.95萬元。

安徽張某通過地下錢莊買賣港元376.24萬元人民幣，被處以罰款45.2萬元。劉某通過地下錢莊分12筆匯入767.17萬港元，被處以罰款49.14萬元人民幣。

孫某則利用34名中國境內個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯後匯往境外賬戶，非法轉移資金合計244.62萬美元，被罰款83萬元人民幣。

報導稱，以上被通報的6人都登上了外匯局「關注名單」管理，處罰信息也都被納入央行徵信系統。

另外，此次被通報的6家企業，有5家均因為虛構貿易背景對外付匯，構成逃匯行為被罰。

其中廣州颺帆貿易有限公司使用虛假提單，虛構貿易背景對外付匯9285.8萬美元，被罰款3734萬元人民幣，是罰金最高的一起案例。

通報還顯示，山東清源集團有限公司被處以罰款309.74萬元人民幣；寧波慧力國際貿易有限公司被罰款509.84萬元人民幣；北京欣華陽商貿有限公司被罰款213.65萬元人民幣；泰豪電源技術有限公司被處罰款80萬元人民幣。

鄉村基（重慶）投資有限公司實際控制人，則因為違規向境外母公司匯出利潤，構成逃匯行為，被罰款302萬元人民幣。這也是首例因實控人未按規定辦理登記形成逃匯的案件。

這些企業被處罰信息都錄入央行徵信系統，給企業信用留下「污點」。此外，這6家企業的逃匯行為涉及5家銀行，既有國有大行，也有股份銀行。

美中貿易戰開打以來，中共股市、匯市遭受重挫，中國經濟急速下滑，投資者失去信心，資金外逃勢不可擋。中國富豪們則通過各種渠道轉移資金，以降低在貿戰中的損失。

網上有文章爆料，越來越多的中國富豪藉助離岸家族信託基金來規避金融風險。據不完全統計，從2018年底至2019年1月，已經有5名中國富豪將近2000億元資產轉入離岸家族信託。

其中，融創中國董事長孫宏斌在2018年的最後一天，把市值45億美元的融創股權轉讓給離岸信託—南科他州孫氏家族信託；劉強東通過離岸信託持有京東15.5%的股份；而馬雲持有阿里的股份中，僅有0.2%為個人持有，其餘均是通過離岸家族信託、海外慈善基金會、開曼控股公司持有。

業內人士稱，離岸信託相當於是財產的「保護罩」，它能規避風險。一旦企業發生債務糾紛或者破產時，企業資產將被查封、凍結。但是交給離岸家族信託託管的個人資產部分，將不受影響。也就是說，富豪本人並不會因為公司破產而破產，他早已把錢轉移到安全地方。

針對中國富豪紛紛轉移資產的現狀，有網友評論說，富豪先轉移自己的財富，再幫領導轉移財富，哪天出了事，大家一起進行戰略性轉移。

近日，中共官媒開啟抗美模式，煽動民眾反美情緒，聲稱打貿戰「奉陪到底」，試圖綁架14億中國民眾上貿易戰戰車，把民眾當炮灰。

然而，早前已有學者透露，對於貿易戰可能引發的政權危機，中共高層內部早已制定一個「末日方舟」計劃，暗中轉移資產，一旦中共政權崩潰，他們就會全身而退。而貿易戰的損失最終將由中國老百姓承擔。

據海外媒體報導，從中共高層到中共中央黨校，早就在思考中共政權面臨終結的問題。不少中共官員都已經把子女後代和財產送往國外，他們隨時都可以出逃。之所以仍留在中國，是為了在政權崩潰前榨取最後一元人民幣。

（記者羅婷婷報導/責任編輯：文慧）