【禁聞】最大宗4千億地下錢莊為何屢禁不絕

北京時間：2015-11-23 08:08

【新唐人2015年11月23日訊】自今年4月以來，大陸破獲了170宗洗錢、跨境轉移資金的地下錢莊案，涉案總金額超過8000億元人民幣，其中最大一宗的涉案金額高達4100億元。中共當局也承認，地下錢莊涉及金融、證券等經濟犯罪，成為犯罪活動轉移贓款的管道，也成為貪污洗錢的工具和幫兇。那麼，為甚麼地下錢莊在中國大陸會屢禁不絕呢？

據中共媒體披露，浙江金華近日破獲特大匯兌型地下錢莊案，涉及資金4100億元。

報導說，浙江商人趙某註冊數十家公司，並在大陸商業銀行開設「非居民帳戶」，利用這些帳戶購買外匯不受限制的特點，以虛假外貿合約，將人民幣資金換成外匯轉移到境外。其中交易10億元以上的有21人，1億元以上的有610人，五千萬元以上的有1128人。

這個地下錢莊還協助一些人，通過虛假外貿出口合約，騙取政府提供的出口退稅。

資料顯示，從今年4月以來，大陸總共破獲了170個大型地下錢莊，抓捕400多人，涉案資金超過8000億人民幣。

深圳在本月初也破獲10個地下錢莊，涉案金額高達516億。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田表示，這種大規模轉移資金的地下錢莊，十幾年前就有。它不僅會對外匯管理制度造成衝擊、破壞金融體系以及干擾貨幣政策，還往往有大量逃稅問題。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院教授謝田：「中國地下錢莊的存在，當然它是地下、非法的。它實質上確實是對金融資本市場是一種擾亂和一種威脅。但同時我們也知道，它實質也是一個對中國金融市場的一個補充，填補了對中小企業融資的空白。」

謝田認為，大陸的國有銀行是被中共特權集團高度壟斷的，中小企業、私人企業很難從國有銀行貸款，只能求助地下錢莊。這為地下錢莊帶來了生存空間。

同時，謝田還表示，中共一些低級別的貪官想把錢轉移到海外時，也往往會利用地下錢莊。這就造成了貪官、銀行、地下錢莊的特殊利益關係。

中共媒體引述公安部的消息說，從今年1月到10月，破獲地下錢莊案件的總數，已經超過去年全年的4倍以上，其中20起重大案件都與貪污資金的轉移和洗錢有關聯。

在福建省福清市「餘某和」集團特大地下錢莊案中，纍計交易金額162億元人民幣。但警方經調查還發現，案件背後還有一家大型國企負責人的巨額貪腐「案中案」。

上個月偵破的非法獲利20多億元人民幣的「上海操縱期貨市場案」，就是通過地下錢莊，將2億元人民幣轉移出境。前些年備受關注的大案，像「中國銀行高山案」、「周口中儲糧案」等，也都是利用地下錢莊向境外轉移贓款。