洗钱

(中央社记者林长顺台北十一日电)特侦组侦办国务机要费案,今天第五度传唤前总统陈水扁到案说明。据指出...
2008-11-11
(中央社记者林长顺台北二日电)前调查局长叶盛茂今天表示,调查局洗钱防制中心两次收到前第一家庭海外资产...
2008-09-03
(中央社记者吕志翔台北二十三日电)在揭发前台湾第一家庭涉嫌海外洗钱案中扮演关键角色的“艾格蒙联盟”今...
2008-08-23
(中央社记者褚卢生洛杉矶二十一日专电)对于美国“福尔摩沙基金会”是否涉及前总统陈水扁家族疑涉海外洗钱...
2008-08-22
对于美国“ 福尔摩沙基金会”是否涉及前总统陈水扁家族疑涉海外 洗钱案,基金会美籍主任贾泰丽今天表示...
2008-08-22
(中央社记者王曼娜香港二十日电)盈宝贸易(香港)有限公司负责人潘强今天澄清,他的公司与台湾所指涉及前...
2008-08-20
(中央社记者陈亦伟、孙承武台北十八日电)前第一家庭疑似海外密帐从事洗钱一案,法务部十七日召开会议后做...
2008-08-18
(自由亚洲电台记者钟广政毕子默报道) 高等法院检察署特别侦查组发言人朱朝亮旁晚表示,经过调查后,决定...
2008-08-18
(中央社记者吕志翔台北十六日电)前第一家庭涉嫌海外洗钱风暴越演愈烈,毫无关系的瑞士银行(UBS)担忧...
2008-08-16
(中央社记者林长顺台北十六日电)媒体报导,调查局今年一月间已接获开曼群岛通报前总统陈水扁儿子陈致中夫...
2008-08-16
(中央社记者林长顺台北十六日电)媒体报导,调查局今年一月间已接获开曼群岛通报前总统陈水扁儿子陈致中夫...
2008-08-16
(中央社记者温贵香台北十五日电)瑞士联邦司法部来函请求台湾司法协助,调查前总统陈水扁儿子陈致中夫妇涉...
2008-08-15
(中央社记者林沂锋亚松森十四日电)出访巴拉圭的总统马英九当地时间十四日表示,前总统陈水扁是否涉嫌洗钱...
2008-08-14
第11届“亚太防洗钱组织年会(Annual Meeting of the Asia Pacific ...
2008-07-12
西班牙内政部星期一(6月20日)宣布:警察逮捕了二十八名嫌疑在西班牙海岸经营庞大的洗钱网络的俄国黑手...
2005-06-20