洗钱

温州台州一起特大网路赌博案,日前被侦破,涉案团伙成员26人被抓获。多名涉案人为乐清人,其中一人曾担任...
2014-10-13
在代号“猎狐2014”的行动中,中共中纪委成立了一个专职行动组,追查已将资产转移到海外并外逃的腐败官...
2014-09-20
无党籍台北市长候选人柯文哲,今天(12日)推出“公民独木舟”计划,希望藉由小额募款募集选举经费,达到...
2014-09-12
7月上旬,央视《新闻直播间》栏目播出了一则爆炸性的调查新闻,矛头直指中国五大国有商业银行之一、主管外...
2014-07-29
中共央视近日罕见的抨击中国银行洗钱,中共在对腐败的中共巨富官员打击惩治的同时,似乎马上要开始对合法的...
2014-07-22
日前,中共央视新闻频道曝光了中国银行(下称“中行”)多家分支行和移民中介相互勾结帮客户洗钱的黑幕,立...
2014-07-11
洗钱出境,是很多“富跑跑”们的当务之需。因为其非法性,因此面临的选项,要么高成本,要么高风险,要么极...
2014-07-11
在纽约第五大道和中央公园之间的豪宅公寓当中,有三成一年中近10个月无人居住。而这些豪宅的背后隐匿着众...
2014-07-05
一名22岁大陆女性在香港坐拥100亿港元,去年6月在香港洗钱被抓,交保释金3000万港币后,弃保潜逃...
2014-06-30
瓜地马拉前总统波狄优(Alfonso Portillo)因涉嫌在美国多家银行洗钱,22日纽约联邦地方...
2014-05-23
这个月,纽约一家豪华汽车经销商在请律师对其进行内部调查后,开除了6名管理人员。与此同时,纽约州总检察...
2014-04-24
导语:全民寻找赵丹娜 来自内地的女被告赵丹娜(21岁)涉利用8个户口清洗1百亿元港币黑钱,关押半年后...
2014-03-21
中共“两会”之后,卷入周永康案和谷俊山案的中共军中“大老虎”徐才厚,成为外界的关注点。据海外消息披露...
2014-03-20
近日,一个颇具想像空间的洗钱故事,把海内外媒体关注的眼光引向一个来自中国大陆的90后“无业”女子。 ...
2014-03-19
3月12日,瑞士警方通报,已经开始调查乌兹别克斯坦总统的美女千金卡丽莫娃(Gulnara Karim...
2014-03-13
瑞士当局28日表示,已对遭控洗钱的乌克兰遭罢黜总统亚努科维奇(Viktor Yanukovych)及...
2014-02-28
近年来,在中国大陆,一股收购海外酒庄的风潮越来越兴旺,投资者有进口酒商、食品企业,也有完全对酒外行的...
2014-02-06
对中国大陆的老百姓来说,在过去的一年里,哪些贪官已经落马或可能落马了,是人们津津乐道的话题之一。然而...
2014-01-25
台湾南投警方破获了一起替跨境诈骗集团洗“黑钱”案,刑警大队昨天发动攻坚,当场逮捕2嫌,并起出作案赃证...
2013-11-14
卡兹(Vladimir Kats)10月31日在在曼哈顿(Manhattan)联邦地方法院认罪,案件...
2013-11-01
大陆媒体《南都周刊》最新一期报导,揭秘了国际投资银行在中国的高层关系网络。摩根、瑞银各大国际投行纷纷...
2013-09-18
中国引进外资号称全球第二。但在外资来源上,中国政府却有一个不想承认的尴尬事实,即外资当中有大量实为中...
2013-09-14
洛杉矶华人隔海关注薄熙来案后续发展,对中共涉贪官员如何突破国际反洗钱防线,如愿把不法所得贿款带往海外...
2013-09-09
近年来,中国大陆很多贪官和商人纷纷想尽办法将钱财转移国外,掀起一股投资与收购境外资产的热潮。最近法国...
2013-08-09
华盛顿—法国调查洗钱的官员敦促对购买法国葡萄园的中国买主提高警惕,因为法国越来越多的最佳酿酒厂已经转...
2013-08-07
据外电报导,让汇丰银行苦恼多时的洗钱案终于有了结果。美国联邦法院最终裁定,作为惩戒,汇丰银行需缴纳约...
2013-07-05
意大利检警在调查宗教事务委员会的不法情事时,28日,逮捕了1名被称为“500神父”的主教,罪名是涉及...
2013-06-28
大陆媒体报导,自2012年年底开始,中国多个城市出现一股抛售豪宅别墅的现象,并且更改物业业主情况以数...
2013-06-09
知名的电子支付网站“自由储备”(Liberty Reserve)日前传出涉嫌洗钱60亿美元,遭到美国...
2013-05-29
据路透社记者实地走访后报导,广东珠三角地区的地下钱庄洗钱猖獗。有知情人士透露,单在珠海的地下钱庄,每...
2013-05-21