洗钱

【财商天下】澳门博弈 抓洗米华追8万VIP名单
几天前,澳门博彩业中著名的娱乐大亨,有着澳门“小赌王”之称的周焯华,被澳门警方逮捕,全案共11人落网...
848天前
岳山:抓周焯华涉抢钱计划 习要党管赌场
身家百亿的澳门小赌王周焯华(洗米华),因涉嫌跨境赌博及洗钱,11月26日由浙江省温州警方发令批捕,次...
849天前
习近平“一箭三雕” 抓澳门小赌王涉深层内幕
专家分析,当局拿下周焯华是“一箭三雕”之计,既打击了地下洗钱、防堵资金外逃,又借机掌握大量中共官员赌...
849天前
周焯华案8万中国赌客成焦点 二维码或泄踪
绰号“洗米华”的澳门博彩业中介大佬周焯华因涉非法经营赌博已被澳门检方批捕,此案爆出的8万中国赌客成为...
850天前
陈思敏:澳门赌厅大鳄周焯华落网背后牵连有多广?
据澳门政府官方网站11月27日发布声明,香港上市公司太阳城集团实际控制人周焯华(绰号“洗米华”)在澳...
851天前
2021年11月26号,温州公安发布案情通报,说要抓捕亚洲新赌王周焯华,原因是周焯华在内地非法开设赌...
851天前
澳门“小赌王”周焯华承认赌博 但拒配合其它调查
11月29日早上,澳门太阳城公司董事周焯华被送往澳门路环监狱关押。澳们司警通报,周焯华承认跨境赌博罪...
851天前
澳门“小赌王”疑用红色电影洗钱 孟建柱为其站台
澳门“小赌王”周焯华近日被批捕,网路热议他疑似利用红色电影洗钱,前中共政法委书记孟建柱曾为他站台。
852天前
中国资金通过加密货币流入日本
近年来,北京当局不断打击中国的加密货币交易,封堵资金流出中国,但是加密货币的地下交易屡禁不绝。最近...
860天前
藉比特币洗钱 中国富豪在日本兑现约270亿日元炒房
日本东京一家专为外国观光客拍摄纪念照的公司,由于年营业额约1000多万日元,但却有与公司规模不相衬的...
869天前
中国客豪赌1亿美元疑洗钱 加州赌场被罚50万
一名来自中国的神秘赌客袋装现金在美国加州洛杉矶赌场豪赌数月,进出赌场资金高达1亿美元,被指有洗钱嫌疑...
871天前
外国酒庄酿出中国“名贵权势”圈大财富
说到洗钱,很多人会想到现金走私、构建存款、参保、置办实体等,很少人会想到国外去置买酒庄。因为置买酒庄...
879天前
中共统战部和跨国犯罪团伙合作,贩毒、洗钱,渗透西方政界。加拿大调查记者库柏的新书《有意无视》解释了其...
887天前
传赵薇背后有曾家背景 娱乐圈大腕秒切割
中国大陆影视明星赵薇近日遭北京当局严厉封杀,但她“出事”的原因却至今不明不白,这种反常的现象引发外界...
939天前
大陆传媒业者、电影制作人石宇歌,为我们讲述了中共整肃艺人的内幕,并不是表面这么简单,因为大多数明星或...
940天前
美国会报告:中共在遏制芬太尼走私上“软弱无力”
北京能兑现打击芬太尼的承诺吗?美国国会美中经济与安全审查委员会(USCC)8月24日发表《来自中国的...
948天前
8月12号,有7人因为涉嫌贩卖假货和洗钱,被纽约东区联邦检察官起诉。除三人在逃外,4名华人已经被捕...
958天前
8月12号,有7人因为涉嫌贩卖假货和洗钱,被纽约东区联邦检察官起诉。除三人在逃外,四名华人已经被捕。
958天前
美籍华人李希志,因为替“跨国贩毒集团”洗钱3千万美元,日前被起诉,8月2号,他在联邦法庭认罪。
968天前
【财商天下】比特币兴风作浪 谁是大玩家?
三天前,中共金融委重磅定调,要打击比特币挖矿和交易行为,消息一出,比特币1小时爆仓金额达到14亿元人...
1038天前
涉为共军走私海洋科技 中国商人在美认罪
中国1名海洋生物学家涉及走私海洋科技至美国以外,2018年遭到美国司法部包括密谋做出违法出口、签证诈...
1065天前
【财商天下】Coinbase套现3亿 比特币熊市来了?
前两天,比特币在15分钟内狂跌8,000美元,连带以太币等也跟着大跌,然而,与此同时,一直默默无闻的...
1071天前
加密货币圈血洗式杀跌 400亿美元资金灰飞烟灭
周日(18日),加密货币圈遭遇血洗式全线杀跌。比特币率先在一小时内暴跌8000美元后,其他加密货币随...
1075天前
涉王立强共谍案收大陆巨资 向心夫妇洗钱罪被起诉
投诚澳洲的中共特工王立强,前年指证其前老板向心、龚青夫妻是特务头子后,两人在台湾被扣留调查。近日,检...
1086天前
朝鲜男涉洗钱被引渡美国 朝外交官撤离吉隆坡
朝鲜(北韩)公民文哲明因面临洗钱指控,近日从马来西亚被引渡至美国,成为首位被引渡到美国的朝鲜人。朝鲜...
1103天前
美国国会通过的《2021年国防授权法案》,除了指导国防政策和军队建设,还包含了一项重要任务:要求财政...
1166天前
河北黑龙江病例继续攀升 疫情迅速传播;世卫专家抵武汉 美国务院发重要线索促查;中共洗钱规模惊人 美财...
1167天前
中国药企高管贩毒入美 被判监禁28个月
美国司法部宣布,一名中国化学和制药公司高管周三(13日)被判处28个月的监禁,罪名包括向新泽西州进口...
1170天前
美国一月份刚刚通过的《国防授权法案》中,要求美国财政部用一年的时间研究来自中国的洗钱风险,并制定防范...
1172天前
证据显示FBI已立案 拜登家族疑涉数亿美元洗钱
白宫幕僚长马克·梅多斯(Mark Meadows)周三(21日)接受采访,讨论了拜登家庭的腐败问题及...
1253天前