洗钱

现年69岁的前香港民政事务局局长何志平,因涉嫌违反《海外反腐败法》、行贿和洗钱等原因,于2017年在...
673天前
私人换汇危险!大批大陆留学生账户突然被冻结
据英国国家犯罪调查局(National Crime Agency)官方刚刚发布的消息称,由于高达数百...
692天前
杨宁:华人被利用 背后涉工行西班牙洗钱
2月15日,数以百计的华人走上西班牙马德里街头,举著中共血旗,抗议当地第二大银行BBVA(西班牙外换...
701天前
周四,涉案的洛杉矶尔湾居民李冬媛,库卡蒙加市居民刘维岳,以及丰塔纳居民董晶被捕,并被控阴谋实施移民欺...
725天前
【环球直击】11月29日完整版(2)
【环球直击】11月29日完整版(2) 提要贸易战川习本周首度交手 生产线拟撤出中国德警方搜查德意志银...
789天前
德警方搜查德意志银行 涉洗钱3亿欧元
德国警方周四大举搜查德意志银行的法兰克福总部等六个办事处,怀疑这家德国最大的银行帮助客户洗钱,涉及金...
789天前
【禁闻】数百学者联署 谴责中共新疆政策
为朝鲜洗钱 中国公司遭美起诉 美国政府11月26号在哥伦比亚特区联邦地区法院提起诉讼,要求没收三家被...
791天前
涉贪遭控洗钱 巴拿马前总统两子在美被捕
美国移民暨海关执法局(ICE)证实,巴拿马前总统马丁内利两名儿子因遭控洗钱,21日被证实已在迈阿密被...
797天前
6年前入籍美国的中国男子陈喜林,因其全家涉嫌为墨西哥毒枭洗钱,美国公民身份被撤销,多栋豪宅被没收,4...
912天前
中国资金大规模外流 澳洲推反洗钱新政
澳大利亚有关机构数据显示,近年来自中国的大规模现金流入澳洲。前年到去年之间的中资流入,比前一个财政年...
959天前
违反洗钱法 澳联邦银行5.3亿美元和解
澳洲最大银行澳洲联邦银行去年遭指控违反洗钱防制法及反恐金融法,经法院命令进行调解后,达成和解,4日同...
968天前
1月17日财经100秒
请看今天的财经100秒。 1. 苹果将投资美国9千亿 创造2万就业苹果公司启动5年投资美国300亿美...
1105天前
兆丰银防制洗钱缺失 被罚1.8亿后又加罚2900万
美国联准会17日傍晚以罕见的23页新闻稿,逐一列举兆丰在美国三家分行(纽约、芝加哥及硅谷)违反美国反...
1105天前
10月19日财经速瞄
今天在财经方面有两则关于网络零售业巨擘亚马逊的消息。另外,汇丰银行与渣打银行由于涉嫌洗钱活动,遭到金...
1195天前
远超想像 外媒揭秘北京叫停比特币根本原因
日前,北京宣布将于9月30日起停止所有比特币交易业务。据称,这是当局为十九大期间稳定金融市场所采取的...
1226天前
马云躺枪  美揭阿里平台卖朝鲜煤暗助金正恩
周二,美国检察机关以涉嫌替朝鲜“洗黑钱”,正式起诉包括中资公司在内的多间企业。美检方的起诉书中指控丹...
1252天前
中国工商银行涉洗钱数亿欧元 电话记录曝光震动西班牙
中国最大商业银行——中国工商银行(ICBC)马德里分行,涉嫌数亿欧元的洗钱与逃税案,目前仍在调查中...
1273天前
助朝核武非法洗钱  美制裁中国公司和个人
美国财政部周四宣布,对两名中国公民和两家公司实施制裁,因为他们涉嫌协助朝鲜核武及导弹计划,并为朝鲜当...
1307天前
德媒:海外并购钱从哪来?习近平震怒握拳敲桌
大陆企业巨头安邦和万达的风波,令外界对陆企大规模海外并购内幕聚焦。德媒文章质疑海外并购的巨资来源:“...
1308天前
在今年4月召开的政治局会议上,习近平首次把金融安全提至国家安全的高度。而在这半年内相继出事的两只大鳄...
1315天前
沈阳公司替朝鲜洗钱遭美起诉 陆外交部:不掌握情况
美媒6月13日透露,川普政府发出通牒要求北京制裁与朝鲜有关的中国企业。次日,美司法部起诉一家帮朝鲜洗...
1320天前
沈阳一公司疑替平壤洗钱被美制裁  中共外交部回应引关注
中共外交部16日举行的例行记者会上,有记者追问有关中国沈阳某公司涉嫌为朝鲜洗钱被美国起诉的事件。中共...
1321天前
国有资产疯狂失血 中国逾10万亿资金外流
资金外流对中国的经济造成了很大的影响,港媒近日报导,中国约有10万亿人民币资金流失海外,中共特权阶层...
1395天前
美媒:中共帮助朝鲜洗钱躲避制裁
近日有美国媒体报导,去年2月发生的纽约联邦储备银行的孟加拉国央行账号失窃8100万美元案件,罪魁祸首...
1401天前
大陆外汇储备高速失血 贪官洗钱手法叹为观止
国际金融协会的最新数据显示,大陆资本外流在2016年创下了7250亿美元的记录。有港媒分析称,中共贪...
1402天前
存款46万美元被控罪  如何避免“英达式”错误
近期,大陆导演“英达”被以“洗钱和逃税”的罪名,遭到美国政府“指控”。英达目前已和美国“司法机构”签...
1425天前
【今日加州】3月1日完整版
【今日加州】3月1日完整版 提要川普国会演说包容温和 推政纲仍有阻力 在美国存款46万被控洗钱和逃税...
1427天前
存款46万美元被控罪  如何避免“英达式”错误
近期,大陆导演“英达”被以“洗钱和逃税”的罪名,遭到美国政府“指控”。英达目前已和美国“司法机构”签...
1427天前
英达涉洗钱 律师:或吊销绿卡遭遣返
近日,有媒体曝光了中共文化部前副部长,英若诚的儿子英达,在美国因涉嫌洗钱面临牢狱之灾的消息,刷爆了社...
1429天前
【今日点击】金正恩翻脸 习近平顺势打脸?
提要著名导演英达涉嫌洗钱在美国被捕 或入狱10年朝鲜声明指中国“随美国的音乐起舞”大家好,欢迎大家...
1432天前