【新唐人北京時間2024年12月27日訊】中國黃金集團的多名高管接連被查，該公司涉嫌捲入「華僑系」金融詐騙案件。但中國黃金極力否認與華僑系的關係，令案情變得撲朔迷離。媒體披露，中國黃金與華僑系的「紐帶人物」俞輝已捲款出逃，而俞輝被指是「金力泰」15億元虛假黃金貿易案的幕後主導者。
涉捲入「華僑系」金融詐騙 中國黃金多名高管被查
12月26日，中共天津市紀委監委通報，中國黃金原監事會主席肖建山因「嚴重違紀違法」被調查。同一天被查的，還有中國黃金珠寶股份有限公司電子商務的總經理李偉東。三天前（12月23日），中國黃金珠寶原黨委書記兼董事長陳雄偉被調查。而在此之前，中國黃金的原黨委書記、董事長盧進，以及原黨委委員、副總經理趙占國已被調查。
不到一年的時間裡，中國黃金集團已有多名高管「落馬」被查，而陳雄偉等人被指涉嫌捲入了70億元「華僑系」詐騙案。
今年8月到9月期間，「華僑系」的實控人余增雲、楊宇瀟及三號人物虞之煒等人「失聯」，疑似集體捲款「跑路」。隨後，「僑行天下」等華僑控股的眾多理財產品相繼宣告無法兌付，涉案金額高達70億元（人民幣，下同），其中包括40億左右未兌付金額涉及黃金理財產品，中國黃金及其重要聯營公司「中鑫國際」，涉嫌捲入了「華僑系」的金融詐騙案。
一個典型的案例是，由華僑控股集團推出的「僑行天下」理財app，以黃金租賃業務為核心，吸引投資者購買黃金理財產品。投資者通過APP簽訂三方黃金購買租賃協議，按照上海黃金交易所的牌價從乙方氂牛科技處購買實物黃金，然後授權丙方「中鑫國際」進行租賃經營，從而獲取投資收益。
然而，在「華僑系」的金融騙局大爆雷後，中鑫國際卻在第一時間發布公告，聲稱「自成立起從未開展過黃金買賣或黃金租賃業務，也從未簽署過黃金買賣或黃金租賃相關合同」，並堅稱「僑行天下」app中的公章是假章。
隨後，中國黃金集團官網也發表聲明，聲稱其公章「被冒用」。兩天後，又追加聲明稱， 「經核實，上述協議中所謂的『印章』圖樣與我公司及中鑫租賃、中國黃金珠寶北京公司的真實印章圖樣明顯不同、無防偽編碼，均系偽造。華僑基金管理有限公司及其關聯企業的違法犯罪行為與我公司及中鑫租賃、中金珠寶北京公司無關。」
中國黃金集團極力否認與華僑基金的關係，頓時令這個案件變得撲朔迷離。
華僑系與中國黃金之間「紐帶人物」浮出水面
藍鯨新聞12月27日發表獨家報導，援引未公開姓名的「知情人士」的爆料稱，浙江神秘商人俞輝是華僑系與中國黃金之間的「紐帶人物」，而俞輝已在「華僑系」詐騙案爆發前潛逃出境。
據報導，俞輝是浙江運發文化發展有限公司（下稱「運發文化」）的實控人，而運發文化前身是上虞珠寶飾品廠。2013年，運發文化在浙江股權交易中心掛牌。2020年前後，金力泰公司曾虛構15億元黃金貿易，而運發文化正是參與操作的關聯方。今年1月，金力泰公司及5名涉案人因此案被罰款550萬元 。
今年5月，俞輝將其所持有的新三板公司匯通金科全部股權質押後，即從公眾視野中消失。9月，運發文化宣告停產關閉，隨後被警方立案調查。有部分投資者認為，俞輝的失聯是余增雲等人「跑路」的導火索。
據藍鯨新聞披露，在華僑系未兌付的理財產品中，包括「金運債權資產項目」、「鼎鑫債權資產項目」等，其中多個項目都指向了「運發文化」。
其中一個例子是：在華僑控股旗下產品《金運債權資產項目參號》中，投資者以資金購買黃金，由運發文化加工售賣獲利後，再按照年化8.3%的收益率進行返還。而華僑控股旗下的《金運債權資產項目肆號》項目底層資產，也來自運發文化的應收帳款債權，當事方早與華僑系公司有著密切的關係。
產品介紹顯示，運發文化因銷售黃金製品給北京今鼎國際文化有限公司（下稱「北京今鼎」）而產生應收帳款約5.6億元，之後運發文化以5億元的價格將該筆應收帳款的債權轉讓給浙江華僑資產管理有限公司，形成了華僑系上述理財項目的底層資產。
蹊蹺的是，華僑控股旗下子公司上海華僑黃金珠寶有限公司2019年11月成立時，上述應收帳款當事方之一的北京今鼎曾持有其30%股權。
簡單來說，在華僑系、運發文化和北京金鼎之間，存在錯綜複雜的三角債務關係，而運發文化和北京今鼎在交易後「金蟬脫殼」，通過華僑系旗下理財產品，讓眾多購買理財產品的投資人完成了資金兜底。
天眼查App顯示，目前，運發控股、運發文化以及俞輝控股的多家公司股權，已經被紹興市上虞區公安局或法院、新疆烏魯木齊公安局等凍結。
（記者李明綜合報導/責任編輯：林清）