洗錢 | Page 7 | 新唐人电视台

紐約農行被罰2億美元有隱情中共色官騷擾女高管遭舉報

近日，中國農業銀行紐約分行，因違反紐約州的反洗錢等法規，被罰款逾2億美元。有海外中文媒體引述知情者透...

2016-11-11

涉侵吞公款薩爾瓦多前總統繼續羈押候審

薩爾瓦多檢方今天表示，前總統薩卡（Elias Antonio Saca）被控於掌權期間侵吞2億多美元...

2016-11-06

5年財產暴增千萬美元薩爾瓦多前總統被逮捕

台灣中美洲友邦薩爾瓦多前總統薩卡（Elias Antonio Saca）在其總統任內5年期間，私人財...

2016-10-31

【禁聞】澳博彩高管被拘隱現習李反腐佈局？

中共當局近期拘留澳洲博彩業巨頭－－皇冠度假集團多名員工的消息，震動了澳洲乃至澳門的博彩業。有報導認為...

2016-10-21

馬曉紅動用22空殼公司對朝交易手法細節首曝光

近日，美國法務部以涉嫌洗錢等嫌疑對鴻祥提交了一份起訴書，與此同時，美國財政部爲查封鴻祥的賬戶也向美國...

2016-10-04

丹東還有15個「鴻祥」朝鮮遭受「血液被凍」痛苦

近日，美國財政部發布公告對中國丹東鴻祥實業發展有限公司及其負責人實施制裁，理由是該公司通過創建大批「...

2016-09-29

兆豐洗錢手法曝光美裁判書述其操作流程

兆豐銀行紐約分行涉嫌洗錢的具體事件現在曝光，美國紐約州金融服務署公佈的兆豐銀行裁判同意書揭示，兆豐銀...

2016-08-23

兆豐紐約分行違洗錢法美重罰57億台幣

台灣兆豐銀行紐約分行，涉嫌洗錢，遭美方重罰1.8億美元，摺合57億台幣，8月19號，兆豐銀行召開了記...

2016-08-20

避免洗錢美出新規購豪宅必須用真實身分

為了避免非法分子利用空殼公司用大筆現金購買加州豪宅，美國聯邦財政部27日宣布，用現金購買相關豪宅必須...

2016-07-29

港媒：上海金融大案揭開中共危機冰山一角

上海近日摧毀了一個地下錢莊，涉及地包括上海、廣東、浙江、甘肅、四川，涉及金額逾百億元人民幣。有分析認...

2016-07-23

涉嫌洗錢馬來西亞1MDB受調查

美國司法部周三採取行動，尋求沒收馬來西亞一馬發展公司（1MDB）超過10億美元資產。這家公司由馬來西...

2016-07-21

大陸要犯藏身溫哥華加卑詩省高等法院凍結900萬房產

來自中國石家莊的河北檀源木業公司（Tanyuan Wood Company）董事長顏世彪（Shibi...

2016-06-29

打擊逃稅洗錢奧巴馬宣布金融新規

美國總統奧巴馬週五宣布了一系列金融管控新規定，打擊逃稅和洗錢，要求美國金融系統公開企業持有人的真實身...

2016-05-07

【禁聞】中國消失的7000億美元外匯哪去了

日前，大陸媒體披露，去年中國外匯儲備減少了7356億美元，其中部分屬於非正常渠道流出，這佐證了此前香...

2016-04-23

匯豐涉洗錢等醜聞股東促管理層下臺

捲入洗錢等負面醜聞的匯豐銀行，除了股價低迷不振外，有報導稱，行政總裁歐智華將在兩年內退任。匯豐星期一...

2016-04-19

【石濤評述】紐時：巴拿馬文件背後的巨型洗錢機器

紐時：巴拿馬文件背後的巨型洗錢機器：長期以來，巴拿馬被視為犯罪和腐敗者銷贓的安全港。

2016-04-16

揭秘朝鮮海外餐廳美貌女服務員載歌載舞下的秘密

近日，13名曾在同一家朝鮮海外餐廳工作的朝鮮人成功投奔韓國，把世界關注的目光再次引向內部管理頗為神秘...

2016-04-13

【禁聞】美聯社：中國成非法洗錢者的天堂

根據《美聯社》調查，隨著中國大陸國際化，來自全球的不法份子已經發現，將他們通過不正當手段得來的髒錢送...

2016-04-04

【微視頻】丟臉！中共把中國搞成洗錢中心

趙培：美聯社最近報導了一件讓中共非常丟臉的事情——中國成了國際洗錢中心。在美聯社列舉的案例中，國際上...

2016-03-31

專挑大公司國際大騙子:中國是洗錢天堂

近期，法國裔以色列人吉爾伯特•凱克利(Gilbert chikli)被法國和以色列判定犯有詐騙罪。他...

2016-03-28

【今日點擊】工商銀行西班牙一分行被查封轟動當地

提要工商銀行馬德里分行涉洗錢被查「空降孩」被判重刑引發「誰之過」討論大家好，歡迎大家來到今日點擊...

2016-02-22

陳思敏：工行第6名被捕高管身分說明一件事

據21日最新報導，捲入洗錢風波的工行（中國工商銀行）馬德里分行，截止目前被捕的6名高管中，3人可以保...

2016-02-22

【禁聞】最大宗4千億地下錢莊為何屢禁不絕

自今年4月以來，大陸破獲了170宗洗錢、跨境轉移資金的地下錢莊案，涉案總金額超過8000億元人民幣...

2015-11-23

曝地下錢莊年營運額超6萬億李克強又驚又怒

據香港媒體報導，9月2日中共國務院第三次召開打擊地下錢莊專項會議。李克強在會議上怒斥大陸地下錢莊竟然...

2015-09-19

涉嫌用中港銀行洗錢 3男子被指控

布魯克林的聯邦法院指控三名男子涉嫌透過在中國和香港的銀行賬戶，協助運行一個全球洗錢網絡，處理數十億美...

2015-09-11

中國銀行義大利洗錢案明年3月開審

義大利檢察官8月5日表示，有關中國銀行米蘭分行，與其他297名中國人涉嫌洗黑錢的案件，將在明年3月開...

2015-08-06

涉洗錢45億 300華人意國被捕中國銀行涉案

意大利抓捕297名涉嫌洗錢、逃漏稅的中國商人，中國銀行米蘭分行高管等4人在內，此外中國銀行米蘭分行也...

2015-06-21

曾慶紅兒媳被曝涉千億洗錢巨案中紀委秘派專案組

近日，有海外爆料網站發表長文，揭發靠夜總會起家的哈爾濱仁和房地產老闆戴永革，與中共前國家副主席曾慶紅...

2015-06-02

紐時：逃美紅色通緝犯買樓洗錢騙簽證

在加拿大和澳大利亞媒體紛紛報導中共紅色通緝令嫌犯的外逃生活後，美國《紐約時報》5月15日也發表文章《...

2015-05-18

傳北京欲啟動打擊入澳洗錢關鍵人物恐慌

12月20日，在澳門回歸15周年之際，北京將啟動對數十億非法資金流入澳門賭場洗錢的打擊行動。境外投資...

2014-12-19