洗錢

涉嫌欺詐洗錢流亡商人郭文貴紐約被捕

涉嫌欺詐洗錢流亡商人郭文貴紐約被捕

流亡美國的中國商人郭文貴，因涉嫌電匯欺詐、銀行欺詐和洗錢等12項罪名，於3月15日在紐約被捕。

620天前

【新聞看點】蔡天鳳一身分奪命鄺球再狠話相逼

【新聞看點】蔡天鳳一身分奪命鄺球再狠話相逼

乾淨世界和油管的各位新老朋友大家好，我是李沐陽，歡迎大家關注新聞看點。今天是美東時間3月13日星期一...

621天前

涉國安問題加拿大一家華人銀行被調查

涉國安問題加拿大一家華人銀行被調查

加拿大案情情報局和財政部正對該國的第一財富銀行(Wealth One Bank of Canada)...

639天前

【短訊】美國和南非簽署協議打擊洗錢販毒等非法交易

【短訊】美國和南非簽署協議打擊洗錢販毒等非法交易

美國財政部長耶倫，正在非洲訪問，週三她在南非宣布，兩國簽署一項聯合倡議，打擊洗錢、販運野生動物等非法...

670天前

加密貨幣又爆醜聞 Bitzlato平台涉嫌洗錢

加密貨幣又爆醜聞 Bitzlato平台涉嫌洗錢

18日，總部位於香港的加密貨幣平台Bitzlato，大股東暨共同創辦人列科季莫夫，因涉嫌大規模洗錢遭...

676天前

總部位於中國加密貨幣平台Bitzlato創辦人遭捕

總部位於中國加密貨幣平台Bitzlato創辦人遭捕

在針對「暗網」市場的國際行動中，總部位於中國的加密貨幣交易所Bitzlato大股東暨共同創辦人列科季...

676天前

【禁聞】參與獵狐行動六人被控中共代理人

【禁聞】參與獵狐行動六人被控中共代理人

參與獵狐行動六人被控中共代理人；曼城打人案英方要求取消中共官員外交豁免權。

766天前

美調查最大加密貨幣所幣安調取趙長鵬等高管通信

美調查最大加密貨幣所幣安調取趙長鵬等高管通信

美國聯邦檢察官已要求全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）提供反洗錢檢查的大量內部記錄，以及...

816天前

涉大規模洗錢？肖建華的加拿大地產王國受關注

涉大規模洗錢？肖建華的加拿大地產王國受關注

加拿大華裔「金融大鱷」肖建華被中國法院判13年有期徒刑，其公司「明天控股」也被開罰 550.3 億人...

827天前

沈伯洋：被滲透指數第一柬埔寨如中共傀儡

沈伯洋：被滲透指數第一柬埔寨如中共傀儡

柬埔寨詐騙奴役事件，震驚亞洲。台北大學助理教授沈伯洋週四（8月18日）在社群平台發文指出，4月所公布...

830天前

中共幫朝鮮駭客洗錢 FBI破案收回50萬美元贖金

中共幫朝鮮駭客洗錢 FBI破案收回50萬美元贖金

美國司法部披露，近期美國執法機構挫敗了一組朝鮮黑客對美國醫院的勒索行動，收回了近50萬美元的贖金。聯...

859天前

中國科技公司OPPO印度子公司遭查被控逃稅5.5億美元

中國科技公司OPPO印度子公司遭查被控逃稅5.5億美元

中國科技公司OPPO的印度子公司是印度最大的智慧型手機供應商。週三（13日），印度政府指控這家公司逃...

866天前

河南村鎮銀行儲戶：不明資金進出帳戶疑涉洗錢

河南村鎮銀行儲戶：不明資金進出帳戶疑涉洗錢

河南村鎮銀行爆雷持續發酵。多名儲戶又爆料自己的帳戶曾出現不明資金進出，有的高達數千萬。儲戶質疑其中是...

870天前

【財商天下】這三個弱點致加密貨幣狂跌

【財商天下】這三個弱點致加密貨幣狂跌

最近，曾經炙手可熱的加密貨幣「雷聲」不斷，幣圈的大哥比特幣，在8個月內跌了近七成，二哥以太幣，也從歷...

872天前

【寰宇掃瞄】印度大規模搜索中國廠商調查是否洗錢

【寰宇掃瞄】印度大規模搜索中國廠商調查是否洗錢

北韓疑開閘洩洪未通知韓邊境疏散遊客。

873天前

加國卑詩省洗錢數十億報告呼籲強力打擊

加國卑詩省洗錢數十億報告呼籲強力打擊

這份報告，由卡倫負責的調查委員會歷時三年完成。卡倫估計，卑詩省涉及洗錢達數十億加元。

886天前

澳門小賭王周焯華涉案6800億牽涉中共高層權鬥

澳門小賭王周焯華涉案6800億牽涉中共高層權鬥

澳門賭場大亨周焯華（外號「洗米華」）因涉嫌在大陸經營非法賭場，去年底遭到警方逮捕。周焯華案今年9月2...

887天前

俄勒岡州查獲重大毒品種植行動與中國有關

俄勒岡州查獲重大毒品種植行動與中國有關

俄勒岡州當局近日查獲了8噸大麻、17,704株植物、4件非法獲得的槍支武器和一大批美鈔。據悉，此次的...

888天前

懲罰朝鮮美制裁虛擬貨幣混合器Blender

懲罰朝鮮美制裁虛擬貨幣混合器Blender

週五（5月6日），美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）宣布對虛擬貨幣綜合服務平台Blender....

933天前

「小米」涉違反印度外匯法被扣$7.25億美元

「小米」涉違反印度外匯法被扣$7.25億美元

印度執法局（Enforcement Directorate），4月30日在推特上，指控小米科技印度私...

940天前

英屬維京群島總理在美國邁阿密涉毒遭逮捕

英屬維京群島總理在美國邁阿密涉毒遭逮捕

現年51歲的英屬維京群島總理法希涉嫌洗錢和密謀向美國走私可卡因，在邁阿密機場被捕。

940天前

墨西哥毒品走私案扯出紐約五華人跨州洗錢

墨西哥毒品走私案扯出紐約五華人跨州洗錢

法庭文件披露，警方逮捕了5名來自紐約的華裔男子，包括：孫帥（音譯：Shuai Sun）、李興（音譯...

964天前

瑞信銀行被爆黑歷史衛報：客戶隱匿巨額財富曝光

瑞士信貸銀行（簡稱瑞信）訊息大規模外洩，揭露出許多客戶在涉及凌虐、販毒、洗錢、貪腐等重罪上不為人知的...

1008天前

企圖洗白45億盜竊加密貨幣紐約夫婦被捕

企圖洗白45億盜竊加密貨幣紐約夫婦被捕

一對紐約夫婦，因涉嫌對盜竊所得的45億美元加密貨幣，陰謀洗錢而被捕。執法人員扣押了這些資金中的36億...

1020天前

陳榮煉被捕細節曝光台媒：安以軒除夕淚崩

陳榮煉被捕細節曝光台媒：安以軒除夕淚崩

德晉集團主席陳榮煉近日在澳門被捕，有媒體披露了他被捕前遣散員工及準備出逃等細節。陳榮煉的妻子是台灣知...

1029天前

朝鮮黑客猖獗去年盜4億美元加密貨幣

朝鮮黑客猖獗去年盜4億美元加密貨幣

最新的报告顯示，去年，朝鮮黑客活动猖獗，對數字資產平台發動了至少7次攻擊，竊取了價值4億美元的加密貨...

1046天前

瑞士完成移交銀行客戶資料藏錢天堂不再

瑞士完成移交銀行客戶資料藏錢天堂不再

瑞士聯邦稅務管理局在2021年底前基本完成了向上百個國家或地區移交相關離岸客戶資料的工作。至此，全球...

1055天前

未報告可疑帳戶中國工商銀行加國分行被罰款

未報告可疑帳戶中國工商銀行加國分行被罰款

中國工商銀行（ICBC）在加拿大的一間分行，因沒有按照規定向加國監管機構報告可疑賬戶，被認為存在洗錢...

1065天前

喬建軍已刑滿釋放律師：判決令人失望

法庭上，喬建軍對洗錢陰謀指控認罪。而扣除他此前被監禁的時間，法院判定喬建軍已服刑屆滿，可以獲釋。

1067天前

周焯華禍不單行公司被追欠款3.14億港元

周焯華禍不單行公司被追欠款3.14億港元

澳門「小賭王」周焯華禍不單行，他被捕後旗下公司又被追債。催款人要求其在5天內償還貸款及利息共3.14...

1080天前

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