洗錢

【快報完整版】非法洗錢庫幣及創始人被控

【快報完整版】非法洗錢庫幣及創始人被控

中共海外耍流氓炸彈威脅恐嚇；為何不制止？莫斯科恐襲動機；「35歲詛咒」中國人就業苦澀；非法...

239天前

【新唐人快報】非法洗錢庫幣及創始人被控

【新唐人快報】非法洗錢庫幣及創始人被控

全球最大的加密貨幣交易所之一「庫幣」（KuCoin）及其兩位華裔創辦人面臨刑事與民事指控。週二（3...

239天前

【美國聚焦】美七華裔老人成「錢騾」

【美國聚焦】美七華裔老人成「錢騾」

為毒梟洗錢兩千萬美七華裔老人成「錢騾」；長島起訴31名幫派成員涉及18宗槍擊案；佛州副警長誤判向...

279天前

貴州彩票一人獨中「6.8億大獎」網友：信你個鬼！

貴州彩票一人獨中「6.8億大獎」網友：信你個鬼！

近日，貴州省福利彩票中心一人獨中「6.8億大獎」，引發廣泛質疑。網友表示，「信你個鬼」。

288天前

意大利破獲19億美元詐欺案 64名中國人被抓

意大利破獲19億美元詐欺案 64名中國人被抓

意大利警方週四表示，他們破獲一起價值17億歐元、大約19億美元的稅務欺詐，抓捕了85名嫌疑人，包括6...

301天前

涉嫌洗錢中國手機製造商Vivo主管在印度受審

涉嫌洗錢中國手機製造商Vivo主管在印度受審

中國智能手機製造商維沃移動通信有限公司（Vivo）的印度分公司3名高管，日前在新德里地區法院出庭受審...

330天前

替毒販洗錢數千萬歐元德媒揭祕中國地下銀行

替毒販洗錢數千萬歐元德媒揭祕中國地下銀行

歐洲刑警組織的最新報告說，犯罪團伙如今特別青睞中國的洗錢網絡；而歐洲警方今年破獲的意大利黑手黨案件中...

355天前

【環球直擊】11月30日完整版（2）

【環球直擊】11月30日完整版（2）

北京家長包圍醫院抗議候診十幾小時；廣西原司法廳紀檢組組長何江被查曾迫害法輪功；中共攻擊台參選人 ...

357天前

【短訊】幫朝鮮黑客洗錢加密幣公司Sinbad被制裁

【短訊】幫朝鮮黑客洗錢加密幣公司Sinbad被制裁

美國財政部聲明說，虛擬貨幣混合器公司Sinbad處理了朝鮮黑客組織拉撒路搶劫的價值數百萬美元的虛擬貨...

357天前

【環球直擊】11月22日完整版（2）

【環球直擊】11月22日完整版（2）

幣安趙長鵬認罪洗錢辭CEO最高恐判刑18個月；以哈休戰4天互換人質週四接回第一批人質；鮮射導彈...

365天前

【短訊】幣安趙長鵬認罪洗錢辭CEO 最高恐判刑18個月

【短訊】幣安趙長鵬認罪洗錢辭CEO 最高恐判刑18個月

全球最大的加密貨幣交易所幣安，先前被美國政府指控涉及洗錢，以及違反制裁措施等。美國司法部21日宣布...

365天前

「證據多如牛毛」專家批中共助朝鮮逃避制裁

「證據多如牛毛」專家批中共助朝鮮逃避制裁

為阻礙平壤的核武器計劃，國際社會對朝鮮實施了廣泛的制裁，但收效甚微。尤其近年，朝鮮核武器飛速發展。美...

384天前

隨時準備出逃？中共官員「假離婚」花樣繁多

隨時準備出逃？中共官員「假離婚」花樣繁多

中共官員貪腐嚴重，為了躲避審查，不惜以「假離婚」的手段買賣房產、轉移財產等。近年來，中共官員「假離婚...

398天前

印警方：小米等中企成立上千空殼公司資助大外宣

印警方：小米等中企成立上千空殼公司資助大外宣

日前有印度媒體人涉嫌收受外國資金、替中共宣傳被抓。印度警方指控，非法資金來自小米和Vivo等中企，他...

411天前

涉販毒和洗錢意大利逮捕33名掮客包括7名中國人

涉販毒和洗錢意大利逮捕33名掮客包括7名中國人

意大利警方10月4日在羅馬和其它6個意大利城鎮，逮捕33名掮客，包括7名中國籍人士。這些掮客罪名是組...

414天前

涉嫌與俄羅斯寡頭洗錢世界第二富豪被調查

涉嫌與俄羅斯寡頭洗錢世界第二富豪被調查

巴黎檢察官辦公室週四（9月28日）晚間表示，世界第二富豪、法國奢侈品巨頭路威酩軒集團（LVMH）總裁...

419天前

非法合作加深朝鮮黑客大舉利用俄交易所洗錢

非法合作加深朝鮮黑客大舉利用俄交易所洗錢

在上週朝鮮領導人金正恩和俄羅斯總統普京舉行歷史性的會晤之後，俄朝關係顯著加深，而且非法領域的合作也達...

429天前

銀行三股東與中共關係密切加拿大財長下令剝離股份

銀行三股東與中共關係密切加拿大財長下令剝離股份

加拿大「第一財富銀行」（Wealth One Bank of Canada）的三位華人股東與中共政府...

445天前

億萬富豪疑涉洗錢詐欺烏克蘭法院下令羈押

億萬富豪疑涉洗錢詐欺烏克蘭法院下令羈押

烏克蘭法院今天(2日)下令，以涉嫌詐欺和洗錢，將億萬富豪柯羅莫伊斯基（Igor Kolomoisky...

446天前

涉為朝鮮洗錢 Tornado Cash創始人被美司法部起訴

涉為朝鮮洗錢 Tornado Cash創始人被美司法部起訴

加密貨幣巨頭Tornado Cash的兩名聯合創始人被美國起訴，其中一名是俄羅斯公民，另一名是華盛頓...

455天前

武漢醫生王振迪在美落網被控洗錢

武漢醫生王振迪在美落網被控洗錢

武漢協和醫院腎移植專家王振迪在美國被捕，並被控洗錢。陸媒指其赴美與大陸「醫療反腐」有關。

462天前

新加坡抓捕10名洗錢客全持中國護照

新加坡抓捕10名洗錢客全持中國護照

新加坡警方8月16日晚通報，10名外國人涉嫌僞造文書、洗錢等罪行被捕，總計涉案金額10億新元（折約7...

463天前

疑收取毒販錢財哥倫比亞總統兒子被逮捕

疑收取毒販錢財哥倫比亞總統兒子被逮捕

哥倫比亞首位左派總統裴卓的兒子尼可拉斯（Nicolas）和前兒媳瓦斯蓋茲，因一場與洗錢與不法致富相關...

481天前

涉替中共收集情報並洗錢前加拿大王家騎警被捕

涉替中共收集情報並洗錢前加拿大王家騎警被捕

加拿大一名已退休的王家騎警，近日被加國警方逮捕。警方指控該男子協助中共政府從事多項非法活動，其中包括...

488天前

加國洗錢行為猖獗議員呼籲擴大律法覆蓋面

加國洗錢行為猖獗議員呼籲擴大律法覆蓋面

加國聯邦政府於今年 3 月份提出一項建立企業實益所有權登記處的法案（C-42），旨在提高透明度，並更...

490天前

蔡天鳳案開審在即網傳鄺球父子開始「互撕」

蔡天鳳案開審在即網傳鄺球父子開始「互撕」

來路神祕的「香港名媛」蔡天鳳遭謀殺並分屍一案曾震驚海內外。在多名嫌犯落網後，法院宣布因案情細節有待釐...

567天前

涉貪污指控秘魯前總統托雷多遭引渡回國入獄

涉貪污指控秘魯前總統托雷多遭引渡回國入獄

遭指控在總統任內涉及貪腐和洗錢的秘魯前總統托雷多，4月23日從美國被引渡返回母國秘魯後，被移送入獄...

578天前

意大利毒販用中國影子銀行跨境付款意當局調查

意大利毒販用中國影子銀行跨境付款意當局調查

中國影子銀行一直是美國當局與拉丁美洲販毒集團鬥爭中的一個問題，現在這個問題在歐洲也凸顯出來。意大利司...

595天前

中國留學生在英洗錢罪名成立涉案10萬美元

中國留學生在英洗錢罪名成立涉案10萬美元

在蘇格蘭斯特靈大學攻讀出版碩士學位的中國留學生黃曉彤，因涉嫌協助中國犯罪組織頭目洗錢，日前被法院起訴...

616天前

涉嫌欺詐洗錢流亡商人郭文貴紐約被捕

涉嫌欺詐洗錢流亡商人郭文貴紐約被捕

流亡美國的中國商人郭文貴，因涉嫌電匯欺詐、銀行欺詐和洗錢等12項罪名，於3月15日在紐約被捕。

617天前

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