洗錢

道明銀行涉助中國毒販洗錢司法部調查

道明銀行涉助中國毒販洗錢司法部調查

《華爾街日報》報導，美國執法人員在紐約和新澤西州發現了一起透過道明銀行(TD bank)和其他家銀行...

231天前

【財經100秒】南韓首季GDP年增3.4% 創2年多新高

【財經100秒】南韓首季GDP年增3.4% 創2年多新高

Meta下調Q2營收預期股價暴跌15%；IBM Q1營收未達預期盤後股價挫近9％；南韓首季GDP...

240天前

4月8日兩岸掃描房企大促銷新屋仍滯銷房貸減少5千億

4月8日兩岸掃描房企大促銷新屋仍滯銷房貸減少5千億

房企大促銷新屋仍滯銷房貸減少5千億；案中案英國最大洗錢案爆出遼寧公安醜聞；馬習二會沒召開馬英...

257天前

【快報完整版】非法洗錢庫幣及創始人被控

【快報完整版】非法洗錢庫幣及創始人被控

中共海外耍流氓炸彈威脅恐嚇；為何不制止？莫斯科恐襲動機；「35歲詛咒」中國人就業苦澀；非法...

268天前

【新唐人快報】非法洗錢庫幣及創始人被控

【新唐人快報】非法洗錢庫幣及創始人被控

全球最大的加密貨幣交易所之一「庫幣」（KuCoin）及其兩位華裔創辦人面臨刑事與民事指控。週二（3...

268天前

【美國聚焦】美七華裔老人成「錢騾」

【美國聚焦】美七華裔老人成「錢騾」

為毒梟洗錢兩千萬美七華裔老人成「錢騾」；長島起訴31名幫派成員涉及18宗槍擊案；佛州副警長誤判向...

308天前

貴州彩票一人獨中「6.8億大獎」網友：信你個鬼！

貴州彩票一人獨中「6.8億大獎」網友：信你個鬼！

近日，貴州省福利彩票中心一人獨中「6.8億大獎」，引發廣泛質疑。網友表示，「信你個鬼」。

318天前

意大利破獲19億美元詐欺案 64名中國人被抓

意大利破獲19億美元詐欺案 64名中國人被抓

意大利警方週四表示，他們破獲一起價值17億歐元、大約19億美元的稅務欺詐，抓捕了85名嫌疑人，包括6...

330天前

涉嫌洗錢中國手機製造商Vivo主管在印度受審

涉嫌洗錢中國手機製造商Vivo主管在印度受審

中國智能手機製造商維沃移動通信有限公司（Vivo）的印度分公司3名高管，日前在新德里地區法院出庭受審...

359天前

替毒販洗錢數千萬歐元德媒揭祕中國地下銀行

替毒販洗錢數千萬歐元德媒揭祕中國地下銀行

歐洲刑警組織的最新報告說，犯罪團伙如今特別青睞中國的洗錢網絡；而歐洲警方今年破獲的意大利黑手黨案件中...

385天前

【環球直擊】11月30日完整版（2）

【環球直擊】11月30日完整版（2）

北京家長包圍醫院抗議候診十幾小時；廣西原司法廳紀檢組組長何江被查曾迫害法輪功；中共攻擊台參選人 ...

387天前

【短訊】幫朝鮮黑客洗錢加密幣公司Sinbad被制裁

【短訊】幫朝鮮黑客洗錢加密幣公司Sinbad被制裁

美國財政部聲明說，虛擬貨幣混合器公司Sinbad處理了朝鮮黑客組織拉撒路搶劫的價值數百萬美元的虛擬貨...

387天前

【環球直擊】11月22日完整版（2）

【環球直擊】11月22日完整版（2）

幣安趙長鵬認罪洗錢辭CEO最高恐判刑18個月；以哈休戰4天互換人質週四接回第一批人質；鮮射導彈...

394天前

【短訊】幣安趙長鵬認罪洗錢辭CEO 最高恐判刑18個月

【短訊】幣安趙長鵬認罪洗錢辭CEO 最高恐判刑18個月

全球最大的加密貨幣交易所幣安，先前被美國政府指控涉及洗錢，以及違反制裁措施等。美國司法部21日宣布...

395天前

「證據多如牛毛」專家批中共助朝鮮逃避制裁

「證據多如牛毛」專家批中共助朝鮮逃避制裁

為阻礙平壤的核武器計劃，國際社會對朝鮮實施了廣泛的制裁，但收效甚微。尤其近年，朝鮮核武器飛速發展。美...

413天前

隨時準備出逃？中共官員「假離婚」花樣繁多

隨時準備出逃？中共官員「假離婚」花樣繁多

中共官員貪腐嚴重，為了躲避審查，不惜以「假離婚」的手段買賣房產、轉移財產等。近年來，中共官員「假離婚...

427天前

印警方：小米等中企成立上千空殼公司資助大外宣

印警方：小米等中企成立上千空殼公司資助大外宣

日前有印度媒體人涉嫌收受外國資金、替中共宣傳被抓。印度警方指控，非法資金來自小米和Vivo等中企，他...

441天前

涉販毒和洗錢意大利逮捕33名掮客包括7名中國人

涉販毒和洗錢意大利逮捕33名掮客包括7名中國人

意大利警方10月4日在羅馬和其它6個意大利城鎮，逮捕33名掮客，包括7名中國籍人士。這些掮客罪名是組...

443天前

涉嫌與俄羅斯寡頭洗錢世界第二富豪被調查

涉嫌與俄羅斯寡頭洗錢世界第二富豪被調查

巴黎檢察官辦公室週四（9月28日）晚間表示，世界第二富豪、法國奢侈品巨頭路威酩軒集團（LVMH）總裁...

448天前

非法合作加深朝鮮黑客大舉利用俄交易所洗錢

非法合作加深朝鮮黑客大舉利用俄交易所洗錢

在上週朝鮮領導人金正恩和俄羅斯總統普京舉行歷史性的會晤之後，俄朝關係顯著加深，而且非法領域的合作也達...

458天前

銀行三股東與中共關係密切加拿大財長下令剝離股份

銀行三股東與中共關係密切加拿大財長下令剝離股份

加拿大「第一財富銀行」（Wealth One Bank of Canada）的三位華人股東與中共政府...

475天前

億萬富豪疑涉洗錢詐欺烏克蘭法院下令羈押

億萬富豪疑涉洗錢詐欺烏克蘭法院下令羈押

烏克蘭法院今天(2日)下令，以涉嫌詐欺和洗錢，將億萬富豪柯羅莫伊斯基（Igor Kolomoisky...

475天前

涉為朝鮮洗錢 Tornado Cash創始人被美司法部起訴

涉為朝鮮洗錢 Tornado Cash創始人被美司法部起訴

加密貨幣巨頭Tornado Cash的兩名聯合創始人被美國起訴，其中一名是俄羅斯公民，另一名是華盛頓...

485天前

武漢醫生王振迪在美落網被控洗錢

武漢醫生王振迪在美落網被控洗錢

武漢協和醫院腎移植專家王振迪在美國被捕，並被控洗錢。陸媒指其赴美與大陸「醫療反腐」有關。

492天前

新加坡抓捕10名洗錢客全持中國護照

新加坡抓捕10名洗錢客全持中國護照

新加坡警方8月16日晚通報，10名外國人涉嫌僞造文書、洗錢等罪行被捕，總計涉案金額10億新元（折約7...

493天前

疑收取毒販錢財哥倫比亞總統兒子被逮捕

疑收取毒販錢財哥倫比亞總統兒子被逮捕

哥倫比亞首位左派總統裴卓的兒子尼可拉斯（Nicolas）和前兒媳瓦斯蓋茲，因一場與洗錢與不法致富相關...

510天前

涉替中共收集情報並洗錢前加拿大王家騎警被捕

涉替中共收集情報並洗錢前加拿大王家騎警被捕

加拿大一名已退休的王家騎警，近日被加國警方逮捕。警方指控該男子協助中共政府從事多項非法活動，其中包括...

518天前

加國洗錢行為猖獗議員呼籲擴大律法覆蓋面

加國洗錢行為猖獗議員呼籲擴大律法覆蓋面

加國聯邦政府於今年 3 月份提出一項建立企業實益所有權登記處的法案（C-42），旨在提高透明度，並更...

519天前

蔡天鳳案開審在即網傳鄺球父子開始「互撕」

蔡天鳳案開審在即網傳鄺球父子開始「互撕」

來路神祕的「香港名媛」蔡天鳳遭謀殺並分屍一案曾震驚海內外。在多名嫌犯落網後，法院宣布因案情細節有待釐...

597天前

涉貪污指控秘魯前總統托雷多遭引渡回國入獄

涉貪污指控秘魯前總統托雷多遭引渡回國入獄

遭指控在總統任內涉及貪腐和洗錢的秘魯前總統托雷多，4月23日從美國被引渡返回母國秘魯後，被移送入獄...

607天前

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