洗錢

證據顯示FBI已立案拜登家族疑涉數億美元洗錢

證據顯示FBI已立案拜登家族疑涉數億美元洗錢

白宮幕僚長馬克·梅多斯（Mark Meadows）週三（21日）接受採訪，討論了拜登家庭的腐敗問題及...

2020-10-23

《石濤聚焦》FBI爆光2份文件已查閱過電腦硬盤確定嫌疑人

《石濤聚焦》FBI爆光2份文件已查閱過電腦硬盤確定嫌疑人

「FBI 爆光2份文件：電腦收據與對店主約翰保羅的傳票」收據顯示：FBI設定亨特拜登-洗錢-金融犯罪...

2020-10-22

數位人民幣操控民眾消費深圳大撒千萬紅包

數位人民幣操控民眾消費深圳大撒千萬紅包

10月8日，深圳市政務服務數據管理局對外稱，將面向在深圳的個人發放1000萬元數字人民幣紅包，每個紅...

2020-10-10

密檔外洩：中國女商人助朝鮮用美國銀行洗錢

密檔外洩：中國女商人助朝鮮用美國銀行洗錢

美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）密檔外洩，披露了許多不為人知的內幕。美媒查閱密檔發現，朝鮮多年來...

2020-09-23

五跨國銀行被指幫洗錢滙豐港股跌25年新低

五跨國銀行被指幫洗錢滙豐港股跌25年新低

週日，「國際調查記者聯合集團」報導，匯豐銀行、摩根大通、德意志銀行、渣打銀行、紐約梅隆銀行等大型跨國...

2020-09-22

88國調查：匯豐渣打等多國大銀行涉嫌「幫罪犯洗錢」

88國調查：匯豐渣打等多國大銀行涉嫌「幫罪犯洗錢」

9月20日公布的一項88國參與的國際調查指出，大量髒錢多年來透過摩根大通、匯豐、渣打等世界首屈一指的...

2020-09-21

班農被捕川普回應：很久沒和他打交道了

班農被捕川普回應：很久沒和他打交道了

前白宮顧問班農(Stephen Bannon)被逮捕事件，震驚輿論。20日，班農交500萬美元保釋金...

2020-08-21

班農拒認罪獲保釋步出法庭稱指控是鬧劇(視頻)

班農拒認罪獲保釋步出法庭稱指控是鬧劇(視頻)

白宮前政治顧問班農(Stephen Bannon)20日被逮捕。他和另三人被指控，涉嫌在美墨邊境牆建...

2020-08-21

印度稅務機構突襲德里中企查獲一億美元洗錢案

印度稅務機構突襲德里中企查獲一億美元洗錢案

近日，印度中央直接稅局（Central Board of Direct Taxes，CBDT）突襲了...

2020-08-14

爲販毒集團洗錢超四百萬中國公民在美認罪

爲販毒集團洗錢超四百萬中國公民在美認罪

司法部文件表示，吳雪永與拉美販毒組織建立聯繫，爲其運送在美國境內販毒贓款，並洗錢。

2020-06-30

《戰狼》副導演性侵醉酒女網友：果然狼性

《戰狼》副導演性侵醉酒女網友：果然狼性

《戰狼》副導演魏傑深夜尾隨醉酒女子強姦，一審被判4年，他不服判決提起上訴，近日，法院駁回上訴，維持原...

2020-05-14

涉朝鮮駭客行動洗錢兩中國人遭美制裁

涉朝鮮駭客行動洗錢兩中國人遭美制裁

美國財政部週一(2日)指控兩名中國公民在2018年與朝鮮有關的網路攻擊中竊取加密貨幣，洗錢超過1億美...

2020-03-03

會計師談國際稅務最新發展

會計師談國際稅務最新發展

會計師梁俊鎧表示，對於擁有海外公司股權超過10%的美國納稅人，2020年報稅將是國稅局審核的重點。

2020-01-31

張明健：習近平在假睡？川普對中共黑金下手了

張明健：習近平在假睡？川普對中共黑金下手了

或許是習近平政府在假睡，中共權貴家族巨量的洗錢走資管道至少到目前並未被堵死，也不象民間資本那樣被死死...

2019-11-23

納吉布遭控7罪成立下輪審訊需自辯

納吉布遭控7罪成立下輪審訊需自辯

馬來西亞前首相納吉布涉及一馬發展有限公司（1MDB）前子公司SRC國際洗錢案，經數個月審訊後，吉隆坡...

2019-11-11

最高院推翻二審入獄釋憲巴西前總統魯拉獲釋

最高院推翻二審入獄釋憲巴西前總統魯拉獲釋

巴西前總統魯拉因聖保羅沿海豪華公寓受賄案洗錢與受賄罪名，遭高等法院（三審法院）判處8年10個月20天...

2019-11-09

中國試點大額現金存取管理防金融危機

中國試點大額現金存取管理防金融危機

中國人民銀行11月5號公告，將在河北、浙江和深圳三個省市，試點開展大額現金存取管理，目的是為了防範腐...

2019-11-08

11月1日時事拼盤

11月1日時事拼盤

烏克蘭電話門事件導致民主黨人對美國總統川普（特朗普）發起彈劾調查。繼川普反覆在推特上勸誡人們「讀電話...

2019-11-02

忠旺老闆高額逃稅在美被控面臨或高達465年刑期

忠旺老闆高額逃稅在美被控面臨或高達465年刑期

中國億萬富翁，忠旺控股有限公司的創始人劉忠田及其公司，涉嫌在向美國出口鋁材的數年間逃稅18億美元，還...

2019-08-02

舉報朝鮮逃避制裁美懸賞500萬美元

舉報朝鮮逃避制裁美懸賞500萬美元　

美國與朝鮮去年的今(12)日首度舉行高峰會後已時隔一年，許多民眾認為雙方關係未有顯著改善，凸顯兩國核...

2019-06-12

【禁聞】江澤民家族財富藏匿海外評：將遭美調查

【禁聞】江澤民家族財富藏匿海外評：將遭美調查

最近，有海外人士曝光中共前黨魁江澤民家族，攫取巨額國家財富，並藏匿海外。評論指出，美國對中共貪官將贓...

2019-06-05

直播裁決巴西前總統魯拉收賄減判至8年10個月

直播裁決巴西前總統魯拉收賄減判至8年10個月

巴西高等法院（Superior Court of Justice）共同審理的4位法官今天裁定，維持左...

2019-04-24

涉洗錢蘇丹前總統住處搜出巨量外幣

涉洗錢蘇丹前總統住處搜出巨量外幣

蘇丹司法界消息人士今(20)日表示，檢方已開始調查11日遭推翻的前總統巴席爾，並在他的住處發現多個裝...

2019-04-21

加拿大是全球主要洗錢地每年或達400億

加拿大是全球主要洗錢地每年或達400億

按美國國務院的最新報告，加拿大是去年全球主要洗錢地區之一。雖然加拿大有能力了解這些洗錢的運作，但針對...

2019-04-04

被控42項罪馬來西亞前總理納吉布受審

被控42項罪馬來西亞前總理納吉布受審

法庭审理了納吉布涉嫌将「一馬公司」、前附屬公司「SRC國際」公司的1000萬美元轉入私人賬戶，以及貪...

2019-04-03

王志安發起總攻實名舉報方舟子洗錢及利益輸送

王志安發起總攻實名舉報方舟子洗錢及利益輸送

中國知名調查記者王志安4月1日向長期自我標榜為「打假鬥士」的方舟子吹響了總攻的號角，起訴方涉嫌通過其...

2019-04-02

行賄非洲官員罪成何志平獲刑3年罰40萬

行賄非洲官員罪成何志平獲刑3年罰40萬

現年69歲的前香港民政事務局局長何志平，因涉嫌違反《海外反腐敗法》、行賄和洗錢等原因，於2017年在...

2019-03-26

私人換匯危險！大批大陸留學生賬戶突然被凍結

私人換匯危險！大批大陸留學生賬戶突然被凍結

據英國國家犯罪調查局(National Crime Agency)官方剛剛發布的消息稱，由於高達數百...

2019-03-06

楊寧：華人被利用背後涉工行西班牙洗錢

楊寧：華人被利用背後涉工行西班牙洗錢

2月15日，數以百計的華人走上西班牙馬德里街頭，舉著中共血旗，抗議當地第二大銀行BBVA（西班牙外換...

2019-02-26

被控欺詐洗錢月子中心19名華裔遭起訴

被控欺詐洗錢月子中心19名華裔遭起訴

週四，涉案的洛杉磯爾灣居民李冬媛，庫卡蒙加市居民劉維嶽，以及豐塔納居民董晶被捕，並被控陰謀實施移民欺...

2019-02-02

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