洗錢 | Page 8 | 新唐人电视台

傳北京欲啟動打擊入澳洗錢關鍵人物恐慌

12月20日，在澳門回歸15周年之際，北京將啟動對數十億非法資金流入澳門賭場洗錢的打擊行動。境外投資...

2014-12-19

10年外逃美金過萬億中國贓款外流第一

據全球金融誠信機構報告顯示：中國黑錢外流全球居首，近十年間中國有逾一萬億美元黑錢外流，是世界上贓款外...

2014-12-16

溫州一銀行副行長涉網絡賭博洗錢超2億

溫州台州一起特大網路賭博案，日前被偵破，涉案團伙成員26人被抓獲。多名涉案人為樂清人，其中一人曾擔任...

2014-10-13

揭中共貪官銀行pk文化產業「洗錢」的6大手法

在代號「獵狐2014」的行動中，中共中紀委成立了一個專職行動組，追查已將資產轉移到海外並外逃的腐敗官...

2014-09-20

否認洗錢指控柯文哲推公民獨木舟

無黨籍台北市長候選人柯文哲，今天(12日)推出「公民獨木舟」計畫，希望藉由小額募款募集選舉經費，達到...

2014-09-12

央視與中行「大戰」中一直不點破的關鍵問題

7月上旬，央視《新聞直播間》欄目播出了一則爆炸性的調查新聞，矛頭直指中國五大國有商業銀行之一、主管外...

2014-07-29

謝田：中國富人的機會可能不多了

中共央視近日罕見的抨擊中國銀行洗錢，中共在對腐敗的中共巨富官員打擊懲治的同時，似乎馬上要開始對合法的...

2014-07-22

新一輪廝殺從廣東開始更多銀行洗錢黑幕被曝光

日前，中共央視新聞頻道曝光了中國銀行（下稱「中行」）多家分支行和移民中介相互勾結幫客戶洗錢的黑幕，立...

2014-07-11

「富跑跑」們的4條洗錢密道

洗錢出境，是很多「富跑跑」們的當務之需。因為其非法性，因此面臨的選項，要麼高成本，要麼高風險，要麼極...

2014-07-11

中俄富豪海外洗錢新途徑：購置紐約豪宅

在紐約第五大道和中央公園之間的豪宅公寓當中，有三成一年中近10個月無人居住。而這些豪宅的背後隱匿著眾...

2014-07-05

【禁聞】港洗錢百億女潛回大陸徐才厚掩護？

一名22歲大陸女性在香港坐擁100億港元，去年6月在香港洗錢被抓，交保釋金3000萬港幣後，棄保潛逃...

2014-06-30

瓜地馬拉前總統在美洗錢被判刑6年

瓜地馬拉前總統波狄優（Alfonso Portillo）因涉嫌在美國多家銀行洗錢，22日紐約聯邦地方...

2014-05-23

美國打擊在美買豪車轉賣中國的銷售鏈

這個月，紐約一家豪華汽車經銷商在請律師對其進行內部調查後，開除了6名管理人員。與此同時，紐約州總檢察...

2014-04-24

賈也：尋找趙丹娜百億黑金的全民競猜

導語：全民尋找趙丹娜來自內地的女被告趙丹娜（21歲）涉利用8個戶口清洗1百億元港幣黑錢，關押半年後...

2014-03-21

神秘女在港洗錢百億傳徐才厚女掩護潛回大陸

中共「兩會」之後，捲入周永康案和谷俊山案的中共軍中「大老虎」徐才厚，成為外界的關注點。據海外消息披露...

2014-03-20

傳涉徐才厚神秘女子香港洗錢百億潛逃細節曝光

近日，一個頗具想像空間的洗錢故事，把海內外媒體關注的眼光引向一個來自中國大陸的90後「無業」女子。 ...

2014-03-19

瑞士調查烏茲別克斯坦總統美女千金（組圖）

3月12日，瑞士警方通報，已經開始調查烏茲別克斯坦總統的美女千金卡麗莫娃（Gulnara Karim...

2014-03-13

烏落跑總統涉洗錢瑞士要查

瑞士當局28日表示，已對遭控洗錢的烏克蘭遭罷黜總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）及...

2014-02-28

陸富豪瘋買外國酒莊洗錢疑雲法國緊盯

近年來，在中國大陸，一股收購海外酒莊的風潮越來越興旺，投資者有進口酒商、食品企業，也有完全對酒外行的...

2014-02-06

揭秘中共貪官藏匿不法資產的方式與途徑

對中國大陸的老百姓來說，在過去的一年裡，哪些貪官已經落馬或可能落馬了，是人們津津樂道的話題之一。然而...

2014-01-25

跨境詐騙U盾洗錢南投逮2嫌

台灣南投警方破獲了一起替跨境詐騙集團洗「黑錢」案，刑警大隊昨天發動攻堅，當場逮捕2嫌，並起出作案贓證...

2013-11-14

洗錢60億美元嫌犯認罪

卡茲（Vladimir Kats）10月31日在在曼哈頓（Manhattan）聯邦地方法院認罪，案件...

2013-11-01

【禁聞】外國投行攻城掠池高官子女洗錢

大陸媒體《南都週刊》最新一期報導，揭秘了國際投資銀行在中國的高層關係網絡。摩根、瑞銀各大國際投行紛紛...

2013-09-18

何清漣：人民日報「十大外資來源地」背後的秘密

中國引進外資號稱全球第二。但在外資來源上，中國政府卻有一個不想承認的尷尬事實，即外資當中有大量實為中...

2013-09-14

中國豪客美國買房一次付清包里都是現金

洛杉磯華人隔海關注薄熙來案後續發展，對中共涉貪官員如何突破國際反洗錢防線，如願把不法所得賄款帶往海外...

2013-09-09

【禁聞】中國人搶購法國葡萄園疑涉洗錢

近年來，中國大陸很多貪官和商人紛紛想盡辦法將錢財轉移國外，掀起一股投資與收購境外資產的熱潮。最近法國...

2013-08-09

中國人買法國葡萄園交易涉嫌洗錢

華盛頓—法國調查洗錢的官員敦促對購買法國葡萄園的中國買主提高警惕，因為法國越來越多的最佳釀酒廠已經轉...

2013-08-07

美銀行史上最高罰款匯豐認罰19億

據外電報導，讓匯豐銀行苦惱多時的洗錢案終於有了結果。美國聯邦法院最終裁定，作為懲戒，匯豐銀行需繳納約...

2013-07-05

「500神父」涉洗錢意逮捕梵蒂岡主教

意大利檢警在調查宗教事務委員會的不法情事時，28日，逮捕了1名被稱為「500神父」的主教，罪名是涉及...

2013-06-28

房地產成中共官員最大的洗錢通道

大陸媒體報導，自2012年年底開始，中國多個城市出現一股拋售豪宅別墅的現象，並且更改物業業主情況以數...

2013-06-09