洗錢

【財商天下】澳門博弈抓洗米華追8萬VIP名單

【財商天下】澳門博弈抓洗米華追8萬VIP名單

幾天前，澳門博彩業中著名的娛樂大亨，有著澳門「小賭王」之稱的周焯華，被澳門警方逮捕，全案共11人落網...

2021-12-02

岳山：抓周焯華涉搶錢計劃習要黨管賭場

岳山：抓周焯華涉搶錢計劃習要黨管賭場

身家百億的澳門小賭王周焯華（洗米華），因涉嫌跨境賭博及洗錢，11月26日由浙江省溫州警方發令批捕，次...

2021-12-02

習近平「一箭三雕」抓澳門小賭王涉深層內幕

習近平「一箭三雕」抓澳門小賭王涉深層內幕

專家分析，當局拿下周焯華是「一箭三雕」之計，既打擊了地下洗錢、防堵資金外逃，又藉機掌握大量中共官員賭...

2021-12-01

周焯華案8萬中國賭客成焦點二維碼或洩蹤

周焯華案8萬中國賭客成焦點二維碼或洩蹤

綽號「洗米華」的澳門博彩業中介大佬周焯華因涉非法經營賭博已被澳門檢方批捕，此案爆出的8萬中國賭客成為...

2021-12-01

陳思敏：澳門賭廳大鱷周焯華落網背後牽連有多廣？

陳思敏：澳門賭廳大鱷周焯華落網背後牽連有多廣？

據澳門政府官方網站11月27日發布聲明，香港上市公司太陽城集團實際控制人周焯華（綽號「洗米華」）在澳...

2021-11-30

【微視頻】亞洲新賭王周焯華被調查！愛國電影洗腦又洗錢！

【微視頻】亞洲新賭王周焯華被調查！愛國電影洗腦又洗錢！

2021年11月26號，溫州公安發布案情通報，說要抓捕亞洲新賭王周焯華，原因是周焯華在內地非法開設賭...

2021-11-29

澳門「小賭王」周焯華承認賭博但拒配合其它調查

澳門「小賭王」周焯華承認賭博但拒配合其它調查

11月29日早上，澳門太陽城公司董事周焯華被送往澳門路環監獄關押。澳們司警通報，周焯華承認跨境賭博罪...

2021-11-29

澳門「小賭王」疑用紅色電影洗錢孟建柱為其站台

澳門「小賭王」疑用紅色電影洗錢孟建柱為其站台

澳門「小賭王」周焯華近日被批捕，網路熱議他疑似利用紅色電影洗錢，前中共政法委書記孟建柱曾為他站台。

2021-11-28

中國資金通過加密貨幣流入日本

中國資金通過加密貨幣流入日本

近年來，北京當局不斷打擊中國的加密貨幣交易，封堵資金流出中國，但是加密貨幣的地下交易屢禁不絕。最近...

2021-11-20

藉比特幣洗錢中國富豪在日本兌現約270億日元炒房

藉比特幣洗錢中國富豪在日本兌現約270億日元炒房

日本東京一家專為外國觀光客拍攝紀念照的公司，由於年營業額約1000多萬日元，但卻有與公司規模不相襯的...

2021-11-11

中國客豪賭1億美元疑洗錢加州賭場被罰50萬

中國客豪賭1億美元疑洗錢加州賭場被罰50萬

一名來自中國的神祕賭客袋裝現金在美國加州洛杉磯賭場豪賭數月，進出賭場資金高達1億美元，被指有洗錢嫌疑...

2021-11-10

外國酒莊釀出中國「名貴權勢」圈大財富

外國酒莊釀出中國「名貴權勢」圈大財富

說到洗錢，很多人會想到現金走私、構建存款、參保、置辦實體等，很少人會想到國外去置買酒莊。因為置買酒莊...

2021-11-02

【新聞週刊】專家：中共統戰部和黑幫合作販毒、洗錢、滲透西方

【新聞週刊】專家：中共統戰部和黑幫合作販毒、洗錢、滲透西方

中共统战部和跨国犯罪团伙合作，贩毒、洗钱，渗透西方政界。加拿大调查记者库柏的新书《有意无视》解释了其...

2021-10-24

傳趙薇背後有曾家背景娛樂圈大腕秒切割

傳趙薇背後有曾家背景娛樂圈大腕秒切割

中國大陸影視明星趙薇近日遭北京當局嚴厲封殺，但她「出事」的原因卻至今不明不白，這種反常的現象引發外界...

2021-09-03

連線王愉賀：中國娛樂圈亂象根源？業界人士曝整治藝人黑幕

連線王愉賀：中國娛樂圈亂象根源？業界人士曝整治藝人黑幕

大陸傳媒業者、電影製作人石宇歌，為我們講述了中共整肅藝人的內幕，並不是表面這麼簡單，因為大多數明星或...

2021-09-02

美國會報告：中共在遏制芬太尼走私上「軟弱無力」

美國會報告：中共在遏制芬太尼走私上「軟弱無力」

北京能兌現打擊芬太尼的承諾嗎？美國國會美中經濟與安全審查委員會（USCC）8月24日發表《來自中國的...

2021-08-25

涉售1.3億美元假貨和洗錢 4華人紐約被捕

涉售1.3億美元假貨和洗錢 4華人紐約被捕

8月12號，有7人因為涉嫌販賣假貨和洗錢，被紐約東區聯邦檢察官起訴。除三人在逃外，4名華人已經被捕...

2021-08-15

涉售1.3億美元假貨和洗錢四華人紐約被捕

涉售1.3億美元假貨和洗錢四華人紐約被捕

8月12號，有7人因為涉嫌販賣假貨和洗錢，被紐約東區聯邦檢察官起訴。除三人在逃外，四名華人已經被捕。

2021-08-14

替販毒集團洗錢3千萬華人嫌犯認罪

替販毒集團洗錢3千萬華人嫌犯認罪

美籍華人李希志，因為替「跨國販毒集團」洗錢3千萬美元，日前被起訴，8月2號，他在聯邦法庭認罪。

2021-08-05

【財商天下】比特幣興風作浪誰是大玩家？

【財商天下】比特幣興風作浪誰是大玩家？

三天前，中共金融委重磅定調，要打擊比特幣挖礦和交易行為，消息一出，比特幣1小時爆倉金額達到14億元人...

2021-05-26

涉為共軍走私海洋科技中國商人在美認罪

涉為共軍走私海洋科技中國商人在美認罪

中國1名海洋生物學家涉及走私海洋科技至美國以外，2018年遭到美國司法部包括密謀做出違法出口、簽證詐...

2021-04-29

【財商天下】Coinbase套現3億比特幣熊市來了？

【財商天下】Coinbase套現3億比特幣熊市來了？

前兩天，比特幣在15分鐘內狂跌8,000美元，連帶以太幣等也跟著大跌，然而，與此同時，一直默默無聞的...

2021-04-23

加密貨幣圈血洗式殺跌 400億美元資金灰飛煙滅

加密貨幣圈血洗式殺跌 400億美元資金灰飛煙滅

週日（18日），加密貨幣圈遭遇血洗式全線殺跌。比特幣率先在一小時內暴跌8000美元後，其他加密貨幣隨...

2021-04-19

涉王立強共諜案收大陸巨資向心夫婦洗錢罪被起訴

涉王立強共諜案收大陸巨資向心夫婦洗錢罪被起訴

投誠澳洲的中共特工王立強，前年指證其前老闆向心、龔青夫妻是特務頭子後，兩人在台灣被扣留調查。近日，檢...

2021-04-08

朝鮮男涉洗錢被引渡美國朝外交官撤離吉隆坡

朝鮮男涉洗錢被引渡美國朝外交官撤離吉隆坡

朝鮮（北韓）公民文哲明因面臨洗錢指控，近日從馬來西亞被引渡至美國，成為首位被引渡到美國的朝鮮人。朝鮮...

2021-03-22

【禁聞】中共洗錢規模驚人美財政部展開調查

美國國會通過的《2021年國防授權法案》，除了指導國防政策和軍隊建設，還包含了一項重要任務：要求財政...

2021-01-18

【中國禁聞】1月17日完整版 (30)

河北黑龍江病例繼續攀升疫情迅速傳播；世衛專家抵武漢美國務院發重要線索促查；中共洗錢規模驚人美財...

2021-01-18

中國藥企高管販毒入美被判監禁28個月

中國藥企高管販毒入美被判監禁28個月

美國司法部宣布，一名中國化學和製藥公司高管週三（13日）被判處28個月的監禁，罪名包括向新澤西州進口...

2021-01-15

中國洗錢風險引國際關注專家揭三大洗錢途徑

中國洗錢風險引國際關注專家揭三大洗錢途徑

美國一月份剛剛通過的《國防授權法案》中，要求美國財政部用一年的時間研究來自中國的洗錢風險，並制定防範...

2021-01-12

證據顯示FBI已立案拜登家族疑涉數億美元洗錢

證據顯示FBI已立案拜登家族疑涉數億美元洗錢

白宮幕僚長馬克·梅多斯（Mark Meadows）週三（21日）接受採訪，討論了拜登家庭的腐敗問題及...

2020-10-23

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