欺詐 | Page 4 | 新唐人电视台

美三家信用卡涉欺詐將退600萬用戶4.35億

持有美國運通卡、發現卡（Discover Card）和第一資本金融公司(Capital One)信用...

2012-12-18

涉嫌電信欺詐孟廣瑞認罪

前紐約州眾議員孟廣瑞(Jimmy Meng)因為涉嫌電信欺詐(wire fraud)被聯邦調查局逮捕...

2012-11-15

疑婚姻欺詐卑詩老人投訴無門

一位年邁的卑詩省民的俄羅斯裔妻子不僅在獲得永久居民身份後離開了他，還讓他欠了數萬元的政府債務。這起被...

2012-10-25

涉嫌貸款欺詐富國銀行被訴

週二，美國政府向美國最大的抵押貸款銀行——富國銀行提起民事訴訟，指控它輕率地發放由聯邦政府提供擔保的...

2012-10-11

謊稱將死男詐吳神父10萬元

1名家住新北市疑似罹患腦瘤的朱姓男子，涉嫌向知名的腳底按摩吳神父騙稱因病將死詐財，最後被識破於今天警...

2012-10-03

新西蘭簽證欺詐案 9名中國留學生需離境

近日爆出的百餘名中國留學生簽證涉嫌欺詐一事，有了新的進展。新西蘭教育部長斯蒂文•斯圖爾特（Steve...

2012-07-15

葛蘭素史克以30億美元和解欺詐指控

星期一，美國製藥公司葛蘭素史克(Glaxosmithkline)同意認罪，將支付30億美元，與美國政...

2012-07-02

紐約華埠舉辦安全及罪案防範研討會

紐約曼哈頓地區檢查官辦公室6月20日在中華公所舉辦了2012年華埠安全和罪案防範研討會，吸引了數百名...

2012-06-21

國寶銀行房屋貸款欺詐 19人被控

紐約曼哈頓地區檢察官萬斯5月31日宣佈，大陪審團對國寶聯邦儲蓄銀行以及11名前僱員提出公訴，控指該銀...

2012-06-01

售假選股程式英雙胞胎真騙財

在少年時期聲稱選股程式可以挖掘到即將上漲低價股的英國雙胞胎兄弟，今天遭到美國證券管理委員會控告，美國...

2012-04-21

劉醇逸財務主管被抓西媒再籲下臺

2月28日，紐約主計長劉醇逸的競選財務主管侯佳以串謀欺詐等罪名被逮捕，在主流媒體中引起又一輪對劉醇逸...

2012-03-01

被控欺詐美億萬富豪將出席聽證

美國德州億萬富豪、斯坦福金融集團總裁艾倫•斯坦福將23日出席德州法庭舉行的聽證會，他被控操縱了高達7...

2012-01-23

意大利前總理辭職後首次出庭

星期二（11月22日），意大利前總理西爾維奧•貝盧斯科尼在辭職一個多星期後，首次出現在米蘭的法庭上...

2011-11-23

中國政協委員億萬富翁在美國打官司

中國億萬富翁、政協委員張宏偉起訴美籍華人趙竑背信、欺詐和侵吞公司資金案在首都華盛頓的郊外開庭審理。這...

2011-10-19

美華人涉嫌數百例庇護欺詐遭逮捕

9月14日下午，美國移民和海關執法局（ICE）國土安全調查科（HSI）探員突襲了位於洛杉磯華人區聖蓋...

2011-09-17

瑞銀不肖交易員盡情玩了3年

英國當局在以詐欺罪起訴瑞士銀行集團（UBS AG）一名31歲交易員後，今天指出，這名交易員的交易計畫...

2011-09-17

澳洲民族臺揭露非法地下永居交易團夥

澳洲民族臺（SBS）揭露了一個為國際學生辦理澳洲永久居留權的欺詐團夥。據澳洲民族電視臺消息，本週...

2011-06-01

澳洲民族臺揭露非法地下永居交易團夥

澳洲民族臺（SBS）揭露了一個為國際學生辦理澳洲永久居留權的欺詐團夥。據澳洲民族電視臺消息，本週普...

2011-06-01

新華財經及子公司高管在美被控罪

海外上市公司新華財經有限公司的CEO與兩名高管最近被美國地區聯邦檢察官正式起訴，被控非法謀利逾500...

2011-05-17

假軍火大亨 26年詐14億

前中船公司董事長、海軍副總司令王先登之子王緒嘉，被控佯稱可自國外引進軍火賣給國防部等，26年來詐騙強...

2011-04-05

布魯克林檢察官起訴17房產欺詐案

布魯克林區檢察官海恩斯和紐約的聯邦參議員舒默3月28日上午宣佈，起訴17個房地產欺詐案。請看報導。 ...

2011-03-29

美聯邦貿易委員會吁消費者防欺詐

3月9日，來自美國聯邦、紐約州府以及市消費局的三級官員在美國海關大樓內公布了2010年的最大欺詐案類...

2011-03-10

房產局欺詐黃金地產數百次上訪未果

家住湖南省湘鄉市崑崙橋南正街的肖新其女士，現年60歲小學文化，是家庭主婦。肖新其有1277.8平米房...

2011-02-21

唐煒臻案預審十幾位投資人作證

多倫多華裔投資顧問唐煒臻涉嫌金融欺詐罪的案子週一（2月14日）進入了預審。由於法官下達了媒體禁制令...

2011-02-15

銀行卡騙局中國居榜首

近年來，隨著社會的發展和人民生活水平的需要，使用方便銀行卡在互聯網，ATM消費成了很普遍的事情。但也...

2011-02-10

加航6員工涉福利欺詐被捕

大多倫多皮爾區警方今早證實，有6名加航僱員因涉嫌虛假申報醫療福利被捕，他們將面臨多項詐騙罪的指控， ...

2011-02-04

調查指中國企業遭欺詐最嚴重

全球風險諮詢企業「Kroll」公布的2010至2011年度「全球反欺詐年度報告」顯示，98%的中國受...

2010-11-02

回國經曆：差點在中國銀行被騙

去中國銀行想搞個定期，西單的總行，一進門看見等待的人非常多，就問銀行的人大概要等多久。一個小夥子，“...

2010-10-22

法興前交易員被判5年賠49億歐元

法國第二大銀行興業銀行的前交易員科維爾(Jerome Kerviel)，因進行欺詐交易導致銀行虧損4...

2010-10-06

美明星投資顧問對欺詐指控認罪

紐約明星投資顧問肯尼思•斯塔爾（Kenneth Starr）星期五對欺詐的指控表示認罪。他被控利用眾...

2010-09-11