英達在美涉嫌洗錢吃官司或遭高額罰款

北京時間：2017-02-24 08:08

【新唐人2017年02月24日訊】近日，有媒體曝光了中共文化部前副部長英若城的兒子英達，在美國因涉嫌洗錢面臨牢獄之災的消息。並有一份疑似英達本人簽字的英文版認罪書在網路上被曝光。英達名下企業合夥人張某日前對陸媒回應稱，這樁案已和解，英達本人月底即將回國。但有消息指，該案要到5月中旬才會最終宣判，英達未來面臨的處境仍待觀察。

據中國大陸《成都商報》報導，針對近日外界盛傳英達在美國因涉嫌洗錢被捕，或將面臨最高10年的刑期的傳言，英達公司合夥人張某回應聲稱，英達並沒有被限制人身自由，此事已經和解。

張某表示，據他猜測，英達當年應該只是為了避稅觸犯了美國的法律。他並稱，英達近年來陪兒子英如鏑在美國訓練冰球，估計月底將回中國。

此前一天，海外有媒體突然曝光了一份據信由英達簽字認罪、美國康州聯邦檢方出具的指控書的掃瞄圖片。

指控書顯示，英達在2011年4月到2012年3月之間的11個月內，先後把46.4萬美元分50次存入他和妻子梁歡的聯名賬戶。為了繞過監控，他每次存錢額度都低於1萬元，前後分50次存入。為避人耳目，他和他妻子在四家銀行開了六個銀行賬戶。

康州聯邦檢察官認為，英達這種的行為屬於「結構性拆分行為」，目的是有意避開現金交易報告。

根據美國聯邦法律，美國的金融機構在接收1萬元以上的現金交易時，會要求客戶填寫「現金交易報告（Currency Transaction Report）」。

對此，英達對「刻意規避申報要求」、「進行現金拆分」等違法行為認罪，並表示放棄庭審機會。

網傳美國康州聯邦檢方出具的指控書顯示，英達被控犯有「刻意規避申報要求」、「進行現金拆分」等違法行為。（網絡圖片）

2月16日，英達在康州聯邦法庭達成和解。作為本案和解協議的一部分，英達同意凍結他在康州拆分入賬的17.6萬美元現金（約121萬人民幣，佔總存入金額38%），並補交國稅局11.3萬美元（約77萬人民幣）的未付聯邦稅等稅款，共計29萬美元（約合200餘萬人民幣）。

有媒體通過華裔律師劉龍珠的調查，翻閱了檢控書認罪書，確認了上述消息，並稱聯邦法官安德希（Stefan Underhill）將於5月11日對此案宣判。英達或面臨最高10年的刑期，以及最高50萬的罰款。

英達，1960年7月7日生於北京，是文化部前副部長英若城的兒子，曾執導過家庭情景喜劇《我愛我家》、《東北一家人》等影視作品。

英達涉嫌洗錢或面臨牢獄之災的消息曝光後，引發網友的熱議。