溫州一銀行副行長 涉網絡賭博洗錢超2億

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【新唐人2014年10月13日訊】溫州台州一起特大網路賭博案,日前被偵破,涉案團伙成員26人被抓獲。多名涉案人為樂清人,其中一人曾擔任樂清一銀行副行長。目前,該案移送當地檢察機關審查起訴。

10月12日,大陸媒體報導,今年4月底,台州市當局接到舉報:椒江、臨海等地有人從事網路賭博活動,參賭人員多,投注金額巨大。椒江區公安分局,專案組查到了台州有一個787q遊戲的大代理商,代理商有一個擔保群,擔保群裡有全國各地銀商(就倒賣遊戲幣和錢的中間人)200多個。

7月3日至8日,鄭某、周某、鄭某某等犯罪嫌疑人被抓,警察查獲涉案電腦17台,扣押高檔轎車4輛。主要涉案人員為樂清人,且屬同一家族。

台州警方稱,鄭某曾擔任溫州樂清某銀行二級支行副行長。熟悉金融業務的鄭某是涉案遊戲網站的股東之一,在這起案件中負責轉移資金的工作。

  

據了解,2013年11月,樂清人李某、郭某等5人合股成立了一個名為「永恆(商業)名流」的787棋牌遊戲QQ銀商擔保群,先後吸收多人入股,在台州椒江、臨海等地設立多個銀商工作室,專門為787q棋牌遊戲銀商之間的遊戲幣兌換成現金提供擔保,從中提取傭金和賺取差價牟取暴利。

「銀商」之間有時候也需要遊戲幣與現金的兌換,這時候這個銀商擔保群就可以藉此牟利。擔保群運作後,吸收了200餘名銀商參與,參賭人員數萬名。

為了賺錢,這個團伙還用上了「高科技」手段。警方稱,該團伙專門僱傭黑客攻擊其他遊戲網站,打擊同行生意,保障網站利益最大化。

據介紹,這個團伙反偵查意識很強,專門僱傭工作人員,租用市區高檔小區的房子作為銀商工作室,組織分工明確,使用嚴密的家族式管理,各部門之間都是通過國外聊天軟體聯繫,非法資金所得都是通過他人的銀行卡進行周轉或洗錢。涉案銀行賬號1054個,涉案賭資超過2億元……

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