洛杉磯破獲國際洗錢大案 3華人涉案

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【新唐人2014年09月12日訊】9月10日,包括移民局、聯邦調查局及洛杉磯市警局在內的多個執法部門聯手行動,破獲國際洗錢大案,在洛杉磯拘捕9人,包括可能會被判刑達一百年的三名天普市陳姓華人,警方沒收了涉案資金九千萬,其中現金有七千萬。

起訴書稱,55歲的陳錫林(音譯)和他24歲的兒子陳創峰,及28歲的女兒陳愛霞,利用在洛杉磯經營的旖麗(Yili)和嘎宜瑪內衣店(Gayima),從毒販和假扮毒販的臥底探員手中收取大量現金,幫助美國境外的跨國毒品走私集團從事洗錢活動。洛杉磯市有數個公司行號涉案,約一千名檢警人員搜查了數十個地點。

服裝店員工Edgar Ruiz:「我們七點半到這到處都是人,美國聯邦調查局警探、警察,我看到幾位邊境巡邏員,他們按照名單找尋特定商店。」

警方也帶上了警犬,附近民眾還以為是要抓捕非法勞工。

服裝店員工Edgar Ruiz:「群眾很害怕,但警方找到了他們要的。訪問了一些員工和店主,一切都很順利。」

這次追捕行動共涉及三個案件,法院開出八十張搜查令,包括陳氏父子在內共有九人被捕,陳愛霞仍在逃,警方扣押了許多裝在紙箱裡的大面額美金現鈔。

洛杉磯時裝區、玩具區和花卉區都有商家涉案,很多幫助跨國犯罪集團洗黑錢的商舖都會獲得回扣,這也吸引不少商家鋌而走險。

涉案的公司行號將毒販的大量現金和營商所得,分成小筆金額存入銀行,以逃避監察。

聯邦官員表示洛杉磯已經成為毒販洗錢的一個主要重鎮,自墨西哥2010年開始限制使用美金後洗錢活動直線上升。

新唐人記者李姍洛杉磯報導

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